أعلنت الهيئة التنظيمية الكندية يوم الخميس أن بورصة العملات المشفرة Binance تواجه غرامة قدرها 4.3 مليون دولار أمريكي من قبل مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية الكندي (FINTRAC) لانتهاكها قوانين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.وفقًا لبيان صحفي، سيتعين على Binance دفع 6,002,000 دولار كندي كغرامات مالية إدارية لفشلها في التسجيل في FINTRAC كشركة خدمات مالية أجنبية بالإضافة إلى الفشل في الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة بقيمة 10,000 دولار أو أكثر خلال دفعة واحدة.
FINTRAC تعلن عن غرامة قدرها 4.3 مليون دولار ضد Binance
وأضافت الهيئة التنظيمية أنه في الفترة من 1 يونيو 2021 إلى 19 يوليو 2023، لم تبلغ Binance عن معاملات فردية تزيد قيمتها عن 10000 دولار في 5902 مناسبة.
زعمت FINTRAC أيضًا أن بورصة العملات المشفرة لديها “العديد من الفرص” كشركة خدمات مالية أجنبية، لكنها فشلت في القيام بذلك في المواعيد النهائية التي حددتها الهيئة التنظيمية.
#فينتراك فرضت غرامة مالية إدارية قدرها 6,002,000 دولار على Binance Holdings Limited، وهي شركة خدمات مالية أجنبية. لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع المركز: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo
– FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) 9 مايو 2024
وقالت سارة باكيه، المدير والمدير التنفيذي لـ FINTRAC: “إن نظام مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في كندا موجود لحماية سلامة الكنديين وأمن الاقتصاد الكندي”. “ستواصل FINTRAC العمل مع الشركات لمساعدتها على فهم التزاماتها بموجب القانون والامتثال لها.”
Binance تحت التدقيق المتزايد فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي للعملات المشفرة
لقد كانت Binance في قلب العديد من الإجراءات التنظيمية الرئيسية للعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق Changpeng 'CZ' Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر فيدراليًا بعد اعترافه بالذنب في تهم غسل الأموال.“لقد دخلت صناعتنا مرحلة جديدة”، كتب تشاو إلى X بعد فترة وجيزة وسط أنباء الحكم عليه. “الامتثال مهم للغاية.”أعلنت منصة Binance رسميًا عن إلغاء جميع الخدمات الكندية في مايو من العام الماضي، مستشهدة بتوجيهات العملة المستقرة في البلاد والقيود المفروضة على مستثمري بورصة العملات المشفرة.في مارس، أغلقت بورصة العملات المشفرة عملياتها في نيجيريا بعد إلقاء القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance بسبب عمليات الأصول الرقمية للشركة داخل الدولة الأفريقية.زعم المسؤولون النيجيريون أن منصة Binance تلاعبت بعملة البلاد، النيرا، مما تسبب في انهيار اقتصادهم.
“في حالة Binance، في العام الماضي، مر 26 مليار دولار عبر Binance Nigeria من مصادر ومستخدمين لا يمكننا تحديدهم بشكل كافٍ.”
محافظ CBN، أولايمي كاردوسو pic.twitter.com/A6O2wlsY5M
– قنوات التلفزيون (channelstv) 27 فبراير 2024
وفي وقت سابق من هذا العام، ادعى محافظ البنك المركزي النيجيري أوليمي كاردوسو ذلك وقد تم نقل 26 مليار دولار عبر البلاد عبر Binance في عام 2023 وحده “من المصادر والمستخدمين الذين لا يمكننا تحديدهم بشكل مناسب”.
بالإضافة إلى قضية شركة العملات المشفرة في نيجيريا والمشكلات القانونية التي يواجهها تشاو في الولايات المتحدة، يمكن أن تشير أخبار اتهامات كندا ضد بينانس إلى زيادة الضغط التنظيمي الدولي في ضوء سلسلة من إجراءات الإنفاذ رفيعة المستوى.
