يواجه بنك Deltec في جزر الباهاما دعوى قضائية جديدة تدعي أنه قدم خط ائتمان “سريًا” لمحتال FTX Sam Bankman-Fried والذي سمح له بشراء Tether، حسبما كشف تقرير بلومبرج بتاريخ 17 فبراير.
الاتصالات تكشف عن علاقات FTX بـ Tether في دعوى قضائية جديدة
تم تقديم الوثائق في الأصل إلى محكمة فلوريدا الفيدرالية يوم الجمعة، وتزعم الوثائق التي تم التحقق منها من قبل بلومبرج أن “صندوق التحوط Alameda Research التابع لـ Bankman-Fried غذى نمو Tether باستخدام جزئيًا خط ائتمان سري قصير الأجل بقيمة مليارات الدولارات” من Deltec.
وفقًا لبلومبرج، تعاون الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research والصديقة السابقة لبانكمان فرايد كارولين إليسون مع التحقيق وقاموا “بتسليم أكثر من 7000 صفحة من محادثات Telegram”.
انتقل المراسل Zeke Faux، الذي نشر القصة في الأصل، إلى X لمشاركة عدد من المستندات التي توضح تفاصيل الاتصالات بين اللاعبين الرئيسيين في FTX وAlameda Research.
المزيد من النصوص المثيرة للاهتمام مع Tether التي كشفت عنها كارولين إليسون في دعوى FTX pic.twitter.com/OcR4WXnTNy
– زيكي فو (@ZekeFaux) 18 فبراير 2024
قال ريان سلامة، الرئيس التنفيذي السابق للأسواق الرقمية في FTX، في رسالة متضمنة في الإيداعات: “المال من أجل Sam يعني تقليديًا المال من أجل Giancarlo (Devasini) لذا فهو جيد في كل مكان”.
أجاب جيانكارلو ديفاسيني، المدير المالي لشركة Tether: “نحن عائلة كبيرة… سوف نغزو العالم”.
“ما هو دورك في مستشفى المجانين هذا،” سأل رسول لم يذكر اسمه أحد تجار ألاميدا.
أجاب تاجر ألاميدا: “أعتقد أنه سيجني المال من أجل سام (بانكمان فرايد).”
رئيس شركة Deltec ينفي علمه بسوء سلوك FTX
على الرغم من الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من ضحايا البورصة، يذكر التقرير أن ديزيريه مور، محامية شركة Deltec، تدعي أن رئيس البنك، جان تشالوبين، لم يكن لديه أي علم بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة التي ترتكبها FTX حتى تم الإعلان عنها.
ونقلت بلومبرج عن مور قوله: “تعتمد الادعاءات بشكل كبير على تصريحات لا أساس لها من الصحة من قبل أفراد نفهم أنهم يقومون بتسوية دعاواهم القضائية مع المدعين مقابل تقديم المعلومات”.
تستمر الملحمة القانونية التي لا تنتهي لـ SBF هذا الأسبوع
أُدين بانكمان-فريد بسبع تهم مختلفة بالاحتيال في نوفمبر 2023 بعد محاكمة شاقة استمرت لمدة شهر وشهدت العديد من موظفي FTX وAlameda Research يشهدون ضد “ملك العملات المشفرة” المشين، بما في ذلك المؤسس المشارك لـ FTX، غاري وانغ، الرئيس السابق لشركة FTX. الهندسة نيشاد سينغ وإليسون.
وأدلى جميعهم بشهاداتهم بموجب اتفاقية تعاون مع حكومة الولايات المتحدة على أمل الحد من شدة الأحكام الجنائية الصادرة بحقهم.
من المقرر حاليًا إصدار الحكم على بانكمان فرايد في 28 مارس 2024، وهو محتجز حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين. ومن المقرر أن يعود إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية لحضور جلسة استماع بشأن تمثيله القانوني الجديد يوم الأربعاء 21 فبراير.
ولم يكن ممثلو Deltec وTether متاحين على الفور للرد على طلب cryptonews.com للتعليق.
