اتهمت Terraform Labs، الكيان الذي يقف وراء Terra (LUNA) وTerraUSD (UST)، شركة صناعة السوق Citadel Securities ببذل “جهود متضافرة ومتعمدة” للتسبب في انهيار عملتها المستقرة في مايو 2022.
في 10 أكتوبر، رفعت شركة Terraform Labs دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا لمطالبة Citadel بتقديم المستندات المتعلقة بإجراءات التداول الخاصة بها في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة عملتها المستقرة TerraUSD (UST) من 1 دولار إلى 0.02 دولار.
تزعم شركة Terraform Labs التي أسستها شركة Do Kwon، أن عملية الإلغاء كانت نتيجة قيام “مشاركين خارجيين في السوق” بتقصير العملة المستقرة وليس وجود خلل في خوارزميتها.
تقول الشركة في حركتها:
“تؤكد شركة Movant (Terraform) أن السوق قد زعزعت استقرارها بسبب الجهود المتضافرة والمتعمدة التي بذلها بعض المشاركين في السوق من الأطراف الثالثة من أجل “البيع على المكشوف” وتسبب في إلغاء ربط UST بسعر الدولار الواحد.”
وتعتقد شركة Terraform أن البيانات ضرورية للدفاع عنها في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد الشركة ومديرها التنفيذي السابق، دو كوون. أشارت Terraform إلى أدلة تشير إلى أن كين غريفين، رئيس كيانات القلعة، كان ينوي اختصار UST في وقت الإلغاء أو في وقت قريب منه.
“بدلاً من ذلك، تؤكد شركة Movant أن السوق قد تعرضت لزعزعة الاستقرار بسبب الجهود المتضافرة والمتعمدة التي بذلها بعض المشاركين في السوق من الأطراف الثالثة من أجل “البيع على المكشوف” وتسبب في إلغاء ربط UST بسعر الدولار الواحد.”
Terraform تكشف عن وجود صلة محتملة بين Citadel Securities ومايو 2022 UST Depeg
علاوة على ذلك، حصلت Terraform على أدلة تشير إلى وجود صلة محتملة بين Citadel Securities وDepeg في مايو 2022، على الرغم من نفي Citadel Securities علنًا أي تورط في تداول UST خلال ذلك الحدث.
في ملفها، أشارت الشركة إلى لقطة شاشة لدردشة Discord تظهر متداولًا باسم مستعار يدعي أنه تناول الغداء مع الرئيس التنفيذي لشركة Citadel، كين غريفين.
وفقًا للقطة الشاشة المقتبسة، أشار هذا المتداول إلى أن غريفين كان لديه نوايا “لخروج سوروس من Luna UST”، مع إشارة “سوروس” على الأرجح إلى الاستراتيجيات التي يستخدمها جورج سوروس.
يشتهر جورج سوروس برهاناته ذات الرافعة المالية العالية في اتجاه واحد إما لدعم هدفه أو ضده، ويتكهن بما إذا كان سيشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في القيمة.
ومع ذلك، لا تزال المنطقة الجنوبية لفلوريدا بحاجة إلى الرد على الطلب المقدم في 10 أكتوبر. وقد طلبت شركة Terraform نقل الطلب إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تتمحور قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات، حتى يتمكن القاضي جيد راكوف من الإشراف. الحركة. القاضي جيد راكوف هو القاضي الرئيسي في قضية SEC ضد Terraform.
هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية ضد شركة Terraform Labs ومؤسسها بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية المشفرة بمليارات الدولارات
وفي فبراير، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Terraform Labs ومؤسسها Do Kwon، بدعوى تورطهما في عملية احتيال في الأوراق المالية لأصول مشفرة بمليارات الدولارات. تتمحور مطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصة حول تقديم Terraform للأوراق المالية غير المسجلة من خلال عملتها المستقرة الخوارزمية، TerraUSD (UST)، ورمز Terra Luna (LUNA). تسبب فشل Terraform في عام 2022 في خسائر تزيد عن 40 مليار دولار في أسواق العملات المشفرة.
ردًا على ذلك، قدمت Terraform طلبًا لطلب معلومات حول المحافظ التي تستخدمها Jump Trading، والتي اتهمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة بالتعاون مع Terraform في التلاعب بسعر العملة المستقرة UST.
من المهم أن نلاحظ أنه في أبريل، قضت محكمة كورية جنوبية بأن LUNA ليست ورقة مالية بموجب قانون أسواق رأس المال في البلاد. ومع ذلك، تم توجيه الاتهام إلى هيون سيونج شين، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، وتسعة أفراد مرتبطين بالشركة في كوريا الجنوبية بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس.
في محاولة لجمع الأدلة للدفاع ضد تهم الاحتيال، قدم محامو Terraform طلبًا في يوليو في قضية إفلاس FTX للوصول إلى معلومات حول المحافظ الرقمية التي يستخدمها البائعون على المكشوف بين مارس ومايو 2022.
تدعي Terraform أن فشل عملتها المستقرة كان نتيجة لهجوم منسق من قبل البائعين على المكشوف، ربما يشمل Alameda Research، الشركة الشقيقة لـ FTX.
