أوقف المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة كفالة الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادن جون كاروني، بعد أن طعنوا في الأمر السابق مشيرين إلى وجود خطر على المجتمع وخطر محتمل للطيران.
تظهر ملفات المحكمة أن قاضي مقاطعة نيويورك لاشان دي أرسي هول قد أوقف مؤقتًا كفالة كاروني التي أمر بها سابقًا قضاة ولاية يوتا في اليوم السابق. وكان القاضي دافني أوبيرج قد أصدر في البداية أمرًا بتحديد مبلغ الكفالة بمبلغ 500 ألف دولار، وهو رسم عارضه المدعون بشدة.
كان تأثير أمر الكفالة الأولي سيشهد عودة الرئيس التنفيذي المحاصر إلى مقر إقامته في ميامي ومنعه من العديد من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة بما في ذلك التداول والوصول إلى المحافظ والترويج للرموز المميزة.
🌙🚨 اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات مشروع العملات المشفرة SafeMoon وكبار مديريها التنفيذيين بتهمة “ارتكاب مخطط احتيالي ضخم” من خلال البيع غير المسجل لأمن الأصول المشفرة $SFM.#أخبار_التشفير https://t.co/xRidgGFMQw
— Cryptonews.com (@cryptonews) 1 نوفمبر 2023
كاروني متهم بثلاث تهم بالتآمر للاحتيال وغسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. كما رأى العديد من مستخدمي العملات المشفرة عبر مساحات وسائل التواصل الاجتماعي أن شروط الكفالة كانت صغيرة مقارنة بالتهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي.
المدعون يقنعون قاضي نيويورك
يدور جوهر قضية الادعاء حول كون المدعى عليه يمثل خطرًا على الهروب وخطرًا محتملاً على المجتمع إذا تم إطلاق سراحه.
ووفقاً لوثائق المحكمة، ونظراً لحصوله على الأموال والاتصالات الدولية، فإنهم يخشون أن يتمكن من مغادرة الولايات المتحدة قائلين إن القاضي لم يأخذ في الاعتبار موارده المالية الكبيرة.
“كل هذه الحقائق توفر حوافز قوية للمدعى عليه للاستفادة من أصوله المالية الكبيرة (وغير الشفافة) وعلاقاته الخارجية لتجنب تلك النتيجة.
وفي تحدي شروط الكفالة، سلطوا الضوء على أنه تم طلب الكفالة البالغة 500 ألف دولار دون النظر في جميع أصول المدعى عليه لأنه قدم القليل جدًا من المعلومات المتعلقة بأصوله بينما يعتقد المدعون أن صافي ثروته بالملايين.
وقيل أيضًا أنه في حالة إدانته، سيواجه المدعى عليه عقوبة السجن القصوى لمدة 45 عامًا، وبالنظر إلى علاقاته الأوروبية والمملكة المتحدة المتزايدة باستمرار، مشيرًا إلى أن خطيبته مواطنة بريطانية، فيمكنه مغادرة البلاد بسهولة.
لجنة الأوراق المالية والبورصة تزيد من تعقيد المشاكل القانونية
تم القبض على كاروني إلى جانب كبير مسؤولي التكنولوجيا توماس سميث في 31 أكتوبر في مطار سولت ليك سيتي بينما لا يزال المبدع كايل ناجي طليقًا.
تشير التقارير إلى أنه تم إطلاق سراح ناجي بكفالة قدرها 500 ألف دولار، وهو حاليًا يتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين. تم توجيه الاتهامات إلى الثلاثي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة لانتهاك الأوراق المالية في “مخطط احتيالي ضخم” ضربهم بتهم متعددة من الاحتيال.
تزعم الهيئة التنظيمية المالية أن المديرين التنفيذيين أخذوا أكثر من 200 مليون دولار لشراء سلع فاخرة بما في ذلك دفع تكاليف الرحلات والسيارات والمنازل. تكشفت القصة بأكملها عندما تم الكشف عن أنهم لم يقوموا بتأمين جزء من أصول المستثمرين في مجمع السيولة الخاص بـ SafeMoon، مما أدى إلى انخفاض الأصول بنسبة 50٪.
كما قاموا بإنشاء حسابات تداول لشراء وبيع الأصول، “لخلق انطباع بوجود نشاط في السوق، وهي ممارسة تُعرف باسم التداول المغسول.
