انقضت الشرطة الكورية الجنوبية على مجموعة من المحتالين “الدوليين” المشتبه بهم في مجال العملات الرقمية، وجمدت أكثر من 12 مليون دولار واعتقلت 49 شخصًا.
وذكرت Newsis أن قسم التحقيقات السيبرانية التابع لوكالة شرطة العاصمة سيول “اعتقل ما مجموعه 49 شخصًا، بما في ذلك القادة الستة المشتبه بهم لست منظمات منفصلة”.
وقد اتُهمت المجموعة بالاحتيال، حيث يشتبه الضباط في أن المجموعة “تدير موقعًا مزيفًا لاستثمار الأصول المشفرة”.
وأوضح المتحدثون باسم الشرطة أن الموقع كان يستخدم بشكل أساسي لجذب المستثمرين الأجانب في مواقع من بينها الفلبين.
وتعتقد الشرطة أن المجموعة كانت نشطة من سبتمبر 2020 حتى أبريل من العام الماضي، وأنها تمكنت من جمع أكثر من 11.5 مليون دولار من 253 ضحية على الأقل.
ويعتقد الضباط أن المجموعة استهدفت الضحايا المحتملين عن طريق شراء البيانات الشخصية المسربة إلى الإنترنت.
وزعمت الشرطة أن المجموعة اشترت إمكانية الوصول إلى “1.62 مليون قطعة من المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني”.
ووفقًا لمصادر الشرطة، حاولت المجموعة أيضًا جذب المستثمرين المحتملين إلى موقعهم من خلال “التوزيع العشوائي” للرسائل الترويجية على مجموعات تطبيقات الدردشة العامة المتعلقة بالعملات المشفرة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقت الشرطة القبض على 25 شخصًا في مداهمة في مدينة دايجو – زاعمة أيضًا أن هذه المجموعة استخدمت مجموعات تطبيقات الدردشة لجذب الضحايا المحتملين.
أصدرت الشرطة صورًا لبعض الأموال التي صادرتها من عصابة احتيال العملات المشفرة المزعومة.
كيف خدع “المحتالون الدوليون للعملات المشفرة” في كوريا الجنوبية الضحايا؟
تزعم الشرطة أن “المخطط” الأخير كان معقدًا للغاية، وشارك فيه عدة “فرق” من “موظفين” متخصصين في كل من “المنظمات” الستة.
وقال الضباط إن البعض تظاهروا بأنهم مستثمرون راضون جاءوا إلى غرف الدردشة لإظهار حجم الأموال التي جنوها من الاستثمار في الموقع.
وعمل آخرون كموظفين مزيفين في تبادل العملات المشفرة، ووعدوا في البداية “المستثمرين” بأنهم يمكن أن يتوقعوا تحقيق عوائد ضخمة على استثماراتهم.
عندما قام الضحايا باستثمارات أولية صغيرة على المنصة، تمت مكافأتهم بعوائد “قابلة للسحب” تبلغ x1.5.
وقالت الشرطة إن هذا ساعد المحتالين المزعومين على بناء ثقة ضحاياهم.
ثم وعدت البورصة الزائفة بمكافأة الاستثمارات الأكبر بـ “أرباح x3 إلى x5”.
وقالت الشرطة إنه إذا فعلوا ذلك وفقًا للتعليمات، فسيتم إخبار الضحايا بعد ذلك أنهم لا يستطيعون سحب أموالهم دون تقديم المزيد من الودائع أولاً أو دفع المزيد من “الضرائب والرسوم”.
إذا اشتكى الضحايا، تم الاتصال بهم لاحقًا من قبل “فريق” آخر ادعى أن الضحية على وشك أن تصبح موضوع تحقيق تجريه خدمة الإشراف المالي التنظيمية.
وفي نهاية المطاف، تم طرد الضحايا قسراً من غرف الدردشة وتركوا دون وسيلة لتسجيل الدخول إلى التبادل الزائف.
يذكرنا المخطط المزعوم بمنصة تبادل العملات المشفرة V Global، وهي منصة تداول تبدو حسنة النية والتي تبين أنها واجهة لعملية احتيال بقيمة 2.3 مليار دولار.
في وقت سابق من هذا العام، حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة V Global بالسجن لمدة 25 عامًا، كما حُكم على عدد من المديرين التنفيذيين أيضًا بالسجن لفترات طويلة.
هل يزداد الاحتيال في مجال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية؟
وقال متحدث باسم الشرطة:
“سوف نتخذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المالية الشريرة التي تسبب المتاعب للناس العاديين. (المجرمون يفترسون) الضحايا الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وحذر المتحدث قائلا:
“يحتاج الجمهور الآن إلى توخي الحذر بشكل خاص بشأن الاستثمار في الأصول الافتراضية والأسهم والعقود الآجلة وما إلى ذلك. غالبًا ما يستخدم المجرمون الوعد بأرباح عالية كطعم.
