آخر تحديث:
مؤلف
تيم البير
مؤلف
تيم البير
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
أفادت التقارير أن روسيا شنت حملة على بورصات العملات المشفرة غير القانونية، حيث قام ضباط بمداهمة “عشرات العناوين” في سانت بطرسبرغ وخارجها.
وبحسب وسائل الإعلام الروسية 47news و78.ru، انقض الضباط على العناوين في “14 منطقة مختلفة”.
ويزعمون أن الشرطة اعتقلت أو حذرت “أكثر من 90 شخصًا” في المداهمات. وبحسب ما ورد شاركت إدارة الأمن الاقتصادي التابعة لوزارة الداخلية في العملية.
بورصات العملات المشفرة غير القانونية: هل يقع مقرها بالقرب من سانت بطرسبرغ؟
يبدو أن التبادلات المعنية قد تكون جزءًا من شبكة أوسع. وقد يكونون أيضًا على صلة بحلقة غسيل الأموال. وأوضح موقع 47 نيوز:
وأضاف “حجم (عملية الشرطة) يمكن فهمه من خلال درجة التنظيم الذي تنطوي عليه.”
وأوضحت وسائل الإعلام أن “المئات” من مسؤولي وزارة الداخلية الروسية في موسكو، وضباط الشرطة المحلية، وعملاء إدارة التحقيقات الجنائية التقوا في الساعة الرابعة من صباح يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب ما ورد بدأوا بعد ذلك “مداهمات متواصلة” على العناوين في الساعة 6-7 صباحًا من نفس اليوم. وكتبت 47 نيوز أن ضباط الشرطة “تم تقسيمهم بعد ذلك إلى عشرات المجموعات، وبعد ذلك تلقى كل عضو كبير في المجموعة طردًا مختومًا مرفقًا به مذكرة تفتيش”.
لا يوجد وضع قانوني
لا تتمتع بورصات العملات المشفرة بوضع قانوني في روسيا، لكن الحكومة تشتبه في أن العديد من الشركات تساعد الروس في تهريب الأموال خارج البلاد.
ويعتقدون أن الشركات تستخدم العملات المشفرة كأداة لتحويل الأموال لتحويلات العملات غير القانونية عبر الحدود.
وتقول وسائل الإعلام إن العقول المدبرة للبورصات متهمة بالجريمة المنظمة والأنشطة المصرفية غير القانونية والتداول غير القانوني لجرائم تتعلق بأدوات الدفع.
وبحسب ما ورد تقوم قوات الأمن بتفتيش منزل سكني في قرية ليزي نوس، في منطقة بريمورسكي في سانت بطرسبرغ.
يبدو أن وزارة الداخلية تعتقد أن هذا هو موطن “منظم” عملية “التشفير مقابل النقد”.
وفي أواخر سبتمبر، داهم مسؤولو الوزارة في موسكو وكالة سفر يشتبهون في أنها تعمل كواجهة لتبادل العملات المشفرة عبر الحدود بقيمة 2.2 مليون دولار.
وفي الولايات المتحدة، سيطر مسؤولو وزارة العدل على نطاقات تبادل العملات المشفرة المشتبه بها. كما ألقت القبض على مواطنين روسيين واتهمتهما بجرائم تتعلق بغسل الأموال.
