فرضت الحكومة النيجيرية غرامة مذهلة بقيمة 10 مليارات دولار على منصة Binance كجزء من حملة على المنصة في محاولة لتحقيق استقرار العملة المحلية للبلاد.
وكشف بايو أونانوجا، المستشار الخاص لشؤون المعلومات والاستراتيجية للرئيس بولا تينوبو، عن الغرامة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. تقرير بريميوم تايمز ذكرت يوم الجمعة.
وفقًا لأونانوغا، يُزعم أن منصة Binance استفادت بشكل كبير من “المعاملات غير القانونية” في نيجيريا بينما تكبدت البلاد خسائر كبيرة.
يؤكد ONSA النيجيري التحقيق في Binance
وتأتي خطوة الحكومة النيجيرية بعد أن أكد مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA) أنه يحقق في عمليات Binance ومنصات العملات المشفرة الأخرى.
صرح ONSA أنه يقوم بتنسيق تحقيق مشترك بين الوكالات في أنشطة Binance.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة النيجيرية واحتجزت اثنين من المديرين التنفيذيين من Binance الذي سافر جواً إلى البلاد للتفاوض مع السلطات وسط حملة القمع.
ومع ذلك، وصلت الاجتماعات إلى طريق مسدود حيث رفض مسؤولو Binance تلبية بعض مطالب الحكومة.
تم اتهام المديرين التنفيذيين بإدارة أعمال تبلغ قيمتها المليارات دون التسجيلات والوثائق اللازمة.
طلبت السلطات النيجيرية من Binance تقديم بيانات حول المعاملات التي تتضمن النايرا النيجيرية على منصتها على مدار السنوات السبع الماضية.
كما طلبوا إزالة بعض البيانات المتعلقة بنيجيريا من المنصة.
ومع ذلك، أصر المسؤولون التنفيذيون في Binance على نقلهم إلى سفارات بلدانهم قبل الامتثال.
ومن الجدير بالذكر أن منصة Binance غير مسجلة في نيجيريا وليس لها وجود مادي في البلاد، وفقًا لأونانوغا.
وزعم أن الناس كانوا يقومون بالمراجحة في تداول أسعار الدولار مقابل النيرة على المنصة، مما أثر سلبًا على قيمة العملة المحلية.
تتعاون Binance مع الحكومة النيجيرية
ادعى Onanuga أن Binance كانت تتعاون مع الحكومة النيجيرية من خلال توفير المعلومات وقد علقت بالفعل المعاملات المتعلقة بالنايرا على منصتها.
في الأسبوع الماضي، تبادل أيضا قدم سقفًا للسعر ل تيثر (USDT) الرموز المميزة على منصة نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بها من أجل الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية.
في ذلك الوقت، منعت المتداولين على منصة Binance P2P من بيع USDT فوق الحد الأقصى المحدد وهو 1,802 نيرة لكل USDT.
ومع ذلك، تسعى الحكومة النيجيرية للحصول على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار كانتقام من بينانس.
تنبع إجراءات الحكومة النيجيرية ضد Binance وشركات العملات المشفرة الأخرى من المخاوف بشأن التلاعب المستمر في سوق الفوركس والحركة غير المشروعة للأموال.
وتعتقد السلطات أن هذه الأنشطة ساهمت في إضعاف قيمة النايرا.
في سبتمبر 2023، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) أعلنت شركة Binance Nigeria Limited أنها غير قانونيةمشيرًا إلى أن المنصة لم تكن مسجلة أو خاضعة للتنظيم من قبل اللجنة.
وقد اعترفت منصة Binance سابقًا بالذنب في تهم غسل الأموال الجنائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية القضية.
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao (CZ)، اعترف أيضا بالذنب ووافق على التنحي عن منصبه.
تم تأجيل المحاكمة الجنائية لتشيكوسلوفاكيا إلى 30 أبريل من قبل محكمة أمريكية.
