وبحسب ما ورد أحرز مكتب التحقيق الوطني في فنلندا تقدماً كبيراً في تعقب الأشخاص مونيرو (XMR) المعاملات كجزء من التحقيق المستمر في المحاكمة الجنائية لجوليوس ألكسانتيري كيفيماكي.
كيفيماكي متهم باختراق قاعدة بيانات شركة خاصة للصحة العقلية والمطالبة بدفع فدية بالعملات المشفرة.
وفق تقارير وسائل الإعلام المحلية، كشف المدعون عن أدلة جديدة يوم ٢٢ يناير، كشفت عن مسار عملات مشفرة أدى إلى حساب كيفيماكي المصرفي.
من المفترض أن المتسلل المزعوم طلب 40 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 450 ألف يورو في ذلك الوقت، مقابل عدم الكشف عن السجلات التي تخص أكثر من 33000 مريض من مزود خدمة العلاج النفسي فاستامو.
وعندما لم يتم دفع الفدية، زُعم أن كيفيماكي استهدف مرضى أفرادًا.
تدعي الشرطة الفنلندية أن المتسلل تلقى مدفوعات بالبيتكوين، وأرسل الأموال إلى منصة تبادل “اعرف عميلك” (KYC) غير المتوافقة، وقام بتحويلها إلى مونيرو، ثم حولها إلى محفظة مونيرو مخصصة.
بعد ذلك، تم إرسال الأموال إلى Binance، حيث تم استبدالها بالبيتكوين مرة أخرى قبل نقلها إلى محافظ أخرى مختلفة.
حافظت السلطات المحلية على السرية ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتحليلها على السلسلة.
يوم مثير للاهتمام في فنلندا. #vastaamo pic.twitter.com/FupGQ9fWWE
– جو تيدي (@ joetidy) 19 يناير 2024
تستخدم Monero تقنية تعزيز الخصوصية لتشويش المعاملات
تشتهر Monero بميزات الخصوصية القوية، حيث تدعي صفحة الويب الرسمية الخاصة بها أنها “لا يمكن تعقبها”.
تستخدم العملة المشفرة تقنيات تعزيز الخصوصية مثل المعاملات السرية للحلقة (RingCT)، والتوقيعات الحلقية، والعناوين الخفية.
تقوم RingCT بخلط معاملات المستخدمين، مما يحجب المصدر الحقيقي للأموال، بينما تخفي التوقيعات الحلقية هوية المرسل من خلال تقديمهم كجزء من مجموعة من المرسلين المحتملين.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح عناوين Monero الخفية بإنشاء عناوين فريدة لكل معاملة، مما يجعل من الصعب ربط معاملات متعددة بنفس المستلم.
إن قدرة Monero وغيرها من العملات المشفرة المجهولة على إخفاء هوية المستخدمين بشكل كامل قد اجتذبت تدقيقًا من السلطات في جميع أنحاء العالم.
في عام 2019، اقترح إريك وورث، رئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية الفرنسية، فرض حظر على العملات المشفرة المجهولة، بما في ذلك مونيرو، مشيرًا إلى مخاوف بشأن تجاوز إجراءات تحديد الهوية.
حتى سلطات الولايات المتحدة قامت بفحص مونيرو عن كثب.
في عام 2020، عرضت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) مكافأة تصل إلى 625000 دولار لأي شخص يمكنه كسر عملات الخصوصية المزعومة التي لا يمكن تعقبها.
كما ورد، يطلب مهاجمو برامج الفدية بشكل متزايد الدفع بعملات الخصوصية مثل Monero، بينما لا يزالون يقبلون في الغالب بيتكوين (BTC) المدفوعات ولكن مع قسط.
وقالت شركة CipherTrace لاستخبارات العملات المشفرة في تقرير لها: “معظم المجموعات والسلالات المدرجة على أنها تستخدم XMR جديدة نسبيًا”.
في المجمل، كشفت بيانات CipherTrace أن ما لا يقل عن 22 مجموعة من برامج الفدية، ليست جميعها نشطة حاليًا، تقبل XMR فقط، بينما تقبل سبع مجموعات أخرى كلاً من BTC وXMR.
وجد المحللون أكثر من 50 مجموعة وسلالة تستخدم XMR، لكن قائمة أولئك الذين يستخدمون BTC تزيد عن 1000.
على سبيل المثال، مجموعة القرصنة الإلكترونية DarkSide، والتي ربما تكون مشهورة بها مهاجمة خط الأنابيب الاستعماري، يقبل الدفعات بعملة BTC وXMR ولكنه يتقاضى رسومًا إضافية بنسبة 10% – 20% للمدفوعات بعملة BTC.
