أذهلت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research والصديقة السابقة لمؤسس FTX المشين Sam Bankman-Fried، هيئة المحلفين اليوم في محكمة مانهاتن الفيدرالية عندما كشفت عن ادعاءات مذهلة تتعلق بعلاقات Alameda Research بمسؤولين حكوميين دوليين.
من خلال اتخاذ موقفه لأول مرة بالأمس، اعترف إليسون بتزوير عدد من الميزانيات العمومية لجعل الاستثمار في صندوق التحوط للعملات المشفرة يبدو “أقل خطورة مما كان عليه ولإخفاء حقيقة أننا كنا نقترض عشرات المليارات من الدولارات من عملاء FTX. ”
“كنت أعلم أنه كان خطأ”
وبدت إليسون، أثناء إدلائها بشهادتها بموجب اتفاقية تعاون مع الحكومة الأمريكية، نادمة، ووصفت أفعالها بأنها “خاطئة”.
علاوة على ذلك، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda إنها تُركت في “حالة من الفزع المستمر” في الفترة التي سبقت انهيار FTX. بحلول عام 2022، بلغ إجمالي أصول شركة ألاميدا للأبحاث، والتي كانت في الغالب غير سائلة، 21 مليار دولار، في حين قدرت التزاماتها بأكثر من 14 مليار دولار.
وشهدت إليسون بأنها وبانكمان فرايد توقعا وحللا عددًا من “سيناريوهات السوق السيئة” التي يمكن أن تدمر إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بهما.
في مرحلة ما، حسب إليسون أن هناك احتمالًا بنسبة 100٪ أنهم لن يتمكنوا من سداد قروضهم إذا شهد سوق العملات المشفرة تراجعًا أثناء محاولتهم القيام باستثمارات مشاريع كبيرة. ومع ذلك، واصل بانكمان فرايد توجيه الاتهام إلى إليسون بسداد قروضه باستخدام أموال العملاء في FTX.
قالت: “كل يوم، كنت أشعر بالقلق بشأن إمكانية انسحاب العملاء، وكنت قلقة بشأن تأثير ذلك على من سيؤذيهم”.
حاول Bankman-Fried جمع أموال FTX أثناء استخدام الرسائل السرية
ومع بقاء القليل من مصادر رأس المال المتبقية، أشار إليسون إلى محاولة بانكمان فرايد جمع الأموال لشركته عن طريق بيع الأسهم لولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود. ومع ذلك، أثبتت هذه المحاولات في النهاية عدم جدواها.
زعم إليسون أيضًا أن بانكمان فرايد كان قلقًا بشأن موضوع محادثات موظفيه التي عادت لتطارده، حتى أنه ذهب إلى حد تمكين ميزة الحذف التلقائي على منصة الرسائل المشفرة الشاملة الخاصة بشركتهم، Signal. وأضاف إليسون: “تم حفظ المحادثات الحساسة لتطبيق Signal، أو شخصيًا، أو لا يتم حفظها على الإطلاق”.
علاوة على ذلك، شهدت أن بانكمان فرايد أصدر تعليماته بأن اتصالات الشركة يجب أن تكون “اختبار نيويورك تايمز”، مما يعني أن الموظفين يجب أن ينقلوا فقط المعلومات التي يشعرون بالارتياح لقراءتها كعنوان رئيسي في الصحيفة.
قام بانكمان فرايد برشوة مسؤولي الحكومة الصينية
ومع ذلك، فإن أحد الأدلة الأكثر إدانة جاء عندما أشار إليسون إلى قيام بانكمان فرايد برشوة مسؤولين في الحكومة الصينية لفتح حسابات التداول المجمدة لشركة ألاميدا. تم الاحتفاظ بهذه الحسابات في بورصتي OKX وHuobi، حيث تمتلك تلك الحسابات التابعة لشركة Alameda Research أصولًا تزيد قيمتها عن مليار دولار.
ووفقا لإليسون، فإن رشوتهم جاءت كملاذ أخير بعد تعيين محام فشل في التفاوض مع العديد من المسؤولين الصينيين. بعد ذلك، حاولوا دون جدوى استخدام الحسابات التجارية للعديد من العاهرات التايلانديات من أجل فتح أموالهم.
عندما حاول أحد المتداولين في شركة ألاميدا للأبحاث ثني بانكمان فرايد عن رشوة الحكومة الصينية، صرخ “ملك العملات المشفرة” الذي سقط في وجهها قائلاً: “اخرسي!”.
جلس بانكمان فرايد صامتًا في قاعة المحكمة، واضعًا يده قليلاً على فمه. ظلت إليسون منحنية إلى حد ما بينما واصلت شهادتها بهدوء.
وبعد مراجعة تفصيلية للمستندات المالية لشركة Alameda Research، أعلن الادعاء أنهم يقدمون ميزانية عمومية أخيرة كأدلة.
قال كابلان مازحا: “لا بد أن أسهم مايكروسوفت تنخفض إذن”.
وبعد أن أقرت بالذنب في سبع تهم مختلفة بالاحتيال، من المتوقع أن تنهي إليسون وقتها في المنبر هذا الأسبوع. ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان بانكمان-فريد سيشهد دفاعًا عن نفسه.
