أبلغت بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية عن أكثر من 16000 معاملة للسلطات المحلية في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة عن السنوات السابقة.
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) تفاصيل عن جهودها لمكافحة غسيل الأموال وغيرها من التهديدات المالية غير القانونية التي تنطوي على أصول مشفرة.
وتسلط خطة وحدة الاستخبارات المالية لعام 2024 الضوء على أربعة مجالات رئيسية، بما في ذلك التفتيش على الشركات المالية والتدابير الداخلية لمكافحة غسيل الأموال.
تركز خارطة الطريق أيضًا على حماية المستخدم بين مشغلي أعمال الأصول الرقمية ونظام مكافحة غسل الأموال الراسخ الذي تنشره السلطات بما يتماشى مع المعايير الأجنبية.
“تركز وحدة الاستخبارات المالية إلى حد كبير قدراتها في تحليل المعلومات المالية في الاتجاهات الثلاثة التالية لتعزيز دورها في اكتشاف وإخطار وكالات إنفاذ القانون بالجرائم التي تنتهك سبل عيش الجمهور، مثل جرائم إساءة استخدام الأصول الافتراضية والتمويل الخاص غير القانوني، ونتيجة لذلك، تقارير المعاملات المشبوهة ذات الصلة في عام 2023”.
تشجع الهيئة التنظيمية المالية بورصات العملات المشفرة والمنصات الأخرى على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، حيث تظهر البيانات ارتفاعًا طفيفًا في عدد الحوادث في العام الماضي.
تشهد بورصات وسلطات العملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا في الجهود التنظيمية
في عام 2023، ارتفع عدد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) من قبل شركات الأصول المشفرة بنسبة 49٪ عن العام السابق. كما ارتفعت نسبة إجمالي المعاملات المشبوهة من 1.2% إلى 1.7% خلال نفس الإطار الزمني.
في حين بلغ إجمالي STR 906,000، ارتفاعًا من 822,644 في العام السابق، بلغت حالات الأصول المشفرة 16,076، ارتفاعًا من 10,797 في عام 2022.
“تم إجراء تحليل مكثف لمعاملات الأصول الافتراضية وتم تطوير نظام التحليل. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الحالات التي تم إخطار وكالات إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشتبه فيها المتعلقة بالأصول الافتراضية بنسبة 90٪ تقريبًا * مقارنة بالعام السابق.
وتأتي المعالم المسجلة حتى الآن في أعقاب الجهود التي بذلتها الوحدة لسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة في أنشطة Web3.
ووفقًا للبيان، عززت الهيئة التنظيمية قنوات الاتصال مع الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة. كما تم تطبيق أفضل الممارسات للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإعادة توجيهها على مستويات مختلفة.
علاوة على ذلك، كشفت وحدة الاستخبارات المالية عن قوة عاملة مكونة من 9 أشخاص للتحليل وجمع الخبراء بشأن معاملات العملات المشفرة التي تم الإبلاغ عنها.
جهود صناعة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت كوريا الجنوبية عدة خطوات للحد من معدل عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مستشهدة بجهود حماية المستثمرين.
🇰🇷 تخطط كوريا الجنوبية لحظر عمليات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة
اعرف المزيد 👇
— Cryptonews.com (@cryptonews) 12 فبراير 2024
بعد انهيار عملة Terra المستقرة وانهيار FTX، فرض المنظمون في البلاد قيودًا صارمة على كل من شركات العملات المشفرة والمتداولين من القطاع الخاص.
في 7 فبراير، كشفت لجنة الخدمات المالية (FSC) عن قانون جديد ضد التداول غير القانوني والتلاعب بالسوق من قبل التجار من القطاع الخاص. المستخدمون الذين يكسبون ما يزيد عن 3.8 مليون دولار يواجهون خطر السجن مدى الحياة.
سيدخل قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية حيز التنفيذ في 19 يوليو 2024، مما يضيف إلى لوائح الدولة.
كما أصدرت السلطات أيضًا لوائح بشأن المديرين التنفيذيين لبورصة العملات المشفرة تطلب منهم التسجيل لدى لجنة الخدمات المالية (FSC) قبل تولي هذا المنصب.
