تتطلع بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX إلى استعادة العقارات الفاخرة و”ملايين الدولارات من الأموال المحولة والمختلسة عن طريق الاحتيال” من والدي سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس البورصة.
وفي دعوى قضائية يوم الاثنين، زعم المحامون الذين يمثلون مؤسسة الإفلاس في البورصة الفاشلة أن آلان جوزيف بانكمان وزوجته باربرا فرايد، “استغلوا وصولهم ونفوذهم داخل مؤسسة FTX لإثراء أنفسهم، بشكل مباشر وغير مباشر، بملايين الدولارات. “
وتستمر الدعوى، التي تم رفعها في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير، في الادعاء بأنه “على الرغم من العلم أو التجاهل الصارخ بأن مجموعة FTX كانت معسرة أو على وشك الإفلاس”، ناقش بانكمان وفريد مع ابنهما الأمر تحويل هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار وعقار فاخر بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما.
وتزعم الدعوى أنه في وقت مبكر من عام 2019، شارك والد سام أيضًا بشكل مباشر في الجهود المبذولة للتستر على شكوى المبلغين عن المخالفات التي هددت “بفضح مجموعة FTX باعتبارها بيتًا من ورق”. يتضمن الملف أيضًا تفاصيل رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها بانكمان والتي اشتكى فيها إلى رئيس إدارة FTX بالولايات المتحدة من أن راتبه السنوي كان 200 ألف دولار، في حين كان “من المفترض أن يحصل على مليون دولار سنويًا”.
تم رفع هذا التظلم في النهاية إلى ابنه في رسالة بالبريد الإلكتروني، وفقًا للدعوى القضائية: “يا إلهي، سام، لا أعرف ماذا أقول هنا. هذه أول مرة أسمع فيها عن الراتب البالغ 200 ألف سنويًا! تعيين باربرا على رأس العمل”. هذا.”
يصف الملف المراسلات بأن بانكمان يضغط على ابنه من أجل “زيادة راتبه بشكل كبير”. في غضون أسبوعين، تدعي الدعوى أن بانكمان فرايد قد أهدى والديه بشكل جماعي 10 ملايين دولار من أموال قادمة من ألاميدا، وفي غضون ثلاثة أشهر، حصل الزوجان على ملكية بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما.
وفقًا للملف المنقح جزئيًا، دفع والدا بانكمان فرايد أيضًا “بعشرات الملايين من الدولارات من المساهمات السياسية والخيرية، بما في ذلك لجامعة ستانفورد، والتي كانت على ما يبدو مصممة لتعزيز المكانة المهنية والاجتماعية لبانكمان وفرايد”. فرايد متهمة أيضًا بتشجيع ابنها وآخرين داخل الشركة على تجنب، إن لم يكن انتهاك، قواعد الإفصاح عن تمويل الحملات الفيدرالية من خلال “الانخراط في تبرعات غير رسمية أو إخفاء مجموعة FTX كمصدر للمساهمات”.
والدا بانكمان فرايد هما باحثان قانونيان قاما بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد. والدته خبيرة في الأخلاق، بينما والده متخصص في الضرائب. يواجه Bankman-Fried نفسه بشكل مستقل العديد من تهم الاحتيال في الأوراق المالية والأوراق المالية المتعلقة بالاحتيال المزعوم بمليارات الدولارات من FTX.
ويزعم المدعون العامون والمنظمون الفيدراليون أن بانكمان فرايد كان المحرك لـ “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”، على حد تعبير المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز. اتهمت وزارة العدل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX باستخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء لتمويل استثمارات رأس المال الاستثماري وشراء العقارات وتقديم تبرعات سياسية. ودفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، وتبدأ محاكمته الجنائية في 3 أكتوبر في مانهاتن.
وجاء في الدعوى القضائية أن بانكمان وفرايد “إما أنهما كانا على علم – أو تجاهلا الأعلام الحمراء الساطعة التي تكشف – أن ابنهما، بانكمان فرايد، وغيره من المطلعين على FTX كانوا يدبرون مخططًا احتياليًا واسع النطاق”.
أمضى فريق القيادة الجديد في FTX أشهرًا في محاولة تجميع مليارات الدولارات من الأصول المفقودة التابعة لبورصة الأصول الرقمية.
تطالب الدعوى القضائية التي رفعتها البورصة ضد والدي بانكمان فرايد بمزيج من التعويضات التعويضية، بما في ذلك التعويضات العقابية الناتجة عن سلوك بانكمان وفرايد “الواعي والمتعمد والمتعسف والخبيث”، بالإضافة إلى إعادة أي ممتلكات أو مدفوعات تم دفعها للزوجين. من إف تي إكس. إذا حكم القاضي لصالح البورصة المفلسة، فمن غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر عمليات الاسترداد على قدرة بانكمان وفرايد على دفع الرسوم القانونية لابنهما بينما يتجه إلى المحاكمة الشهر المقبل.
قال المستشار القانوني لبانكمان وفرايد في بيان مكتوب لـ CNBC إن تقديم FTX يوم الثلاثاء “هو محاولة خطيرة لتخويف جو وباربرا وتقويض عملية هيئة المحلفين قبل أيام فقط من بدء محاكمة طفلهما”، مضيفًا أن “هذه الادعاءات كاذبة تمامًا. “
“السيد راي وفريقه الضخم من المحامين، الذين يتقاضون بشكل جماعي ملايين لا حصر لها من الدولارات من الرسوم بينما يعيدون القليل نسبيًا لعملاء FTX، يعرفون أفضل من ذلك،” يستمر البيان الصادر عن محامي بانكمان وفرايد.
ولم ترد جامعة ستانفورد على الفور على طلب CNBC للتعليق.
