الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، في الوسط، يغادر المحكمة الفيدرالية في سياتل في 30 أبريل 2024.
جيسون ريدموند | فرانس برس | صور جيتي
قدم مؤسس Binance الملياردير، Changpeng Zhao، تقريرًا إلى سجن فيدرالي منخفض الحراسة في لومبوك، كاليفورنيا. تواصلت CNBC مع فريق دفاع Zhao في Latham & Watkins للتأكد من أن رئيس العملات المشفرة السابق محتجز الآن.
حُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل بعد اعترافه بالذنب في تهم تمكين غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة الخاصة به.
كان الحكم الصادر على رئيس Binance السابق أقل بكثير من السنوات الثلاث التي كان المدعون الفيدراليون يبحثون عنها. وكان الدفاع قد طلب خمسة أشهر من المراقبة. وتنص المبادئ التوجيهية للعقوبة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.
وقال تشاو لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز قبل أن يتلقى الحكم عليه: “أنا آسف”.
وبحسب ما ورد قال تشاو في المحكمة: “أعتقد أن الخطوة الأولى لتحمل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء”. “وهنا فشلت في تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال…. وأدرك الآن خطورة ذلك الخطأ.”
في نوفمبر/تشرين الثاني، أبرم تشاو، المعروف باسم “CZ”، صفقة مع الحكومة الأمريكية لحل تحقيق استمر عدة سنوات في بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وكجزء من التسوية، تنحى تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
على الرغم من أنه لم يعد يدير الشركة، إلا أنه يقال على نطاق واسع أن تشاو يمتلك حصة تقدر بنحو 90٪ في Binance.
شمل نطاق جرائمه المزعومة الفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال على النحو الذي يقتضيه قانون السرية المصرفية، والسماح لـ Binance بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك بين الأمريكيين والأفراد في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
أمرت الولايات المتحدة Binance بدفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرة. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
ويقضي مؤسس FTX ومديرها التنفيذي السابق، سام بانكمان فرايد، أيضًا فترة من الوقت في السجن الفيدرالي في الولايات المتحدة. وحكم على بانكمان فرايد، الذي أدين بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده في نوفمبر، بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس بسبب الأوراق المالية. مؤامرة احتيال قضت على بورصة العملات المشفرة الخاصة به وصندوق التحوط ذي الصلة، Alameda Research. كما أُمر بانكمان فرايد بدفع 11 مليار دولار كمصادرة في الحكم الصادر في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وعلى النقيض من تشاو، لم يبرم بانكمان فريد صفقة مع الحكومة. وبدلاً من ذلك، تعاون أعضاء آخرون في رتبته التنفيذية مع المدعين العامين. كانت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا وصديقة بانكمان فرايد السابقة، شاهدة بارزة لصالح الحكومة أثناء محاكمته الجنائية.
— ساهم جيم فوركين من سي إن بي سي في إعداد هذا التقرير.
