تحرك أحد أصحاب رأس المال الاستثماري في فلوريدا وشقيقه يوم الاثنين نحو اعترافات محتملة بالذنب في قضية تداول من الداخل مرتبطة بالاندماج الذي جعل شركة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لدونالد ترامب علنية الأسبوع الماضي.
سبق أن دفع مايكل شفارتسمان، صاحب رأس المال الاستثماري، وشقيقه جيرالد شفارتسمان، ببراءتهما من التهم الجنائية المتعلقة بالتداول الداخلي والتآمر، فيما يتعلق بتداول أسهم الشركة الوهمية التي اندمجت مع الشركة. ترامب وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
وكشف ملف جديد للمحكمة يوم الاثنين أن جلسة تغيير الإقرار بالذنب للأخوة ستعقد بعد ظهر الأربعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن. عادةً ما يتضمن تغيير جلسة الاستماع اعتراف المدعى عليه بالذنب.
وفي يوم الاثنين أيضًا، قدم محامي الدفاع في نيويورك، آلان فوترفاس، إشعارًا إلى المحكمة يفيد بانضمامه إلى الفريق القانوني لمايكل شفارتسمان.
وقد مثل فوترفاس دونالد ترامب في الماضي، وكذلك أبناء ترامب البالغين وشركته، منظمة ترامب، في مختلف المسائل القانونية.
وفي مكالمة هاتفية قصيرة مع CNBC يوم الاثنين، قال فوترفاس إنه لا يستطيع التحدث عن القضية وما إذا كان شفارتسمان سيعترف بالذنب، ولا سبب تعيينه لتمثيله.
في وقت سابق من هذا العام، تم اتهام مستثمر رأس المال الاستثماري المقيم في فلوريدا بغسل الأموال في القضية بالإضافة إلى تهم الاحتيال في الأوراق المالية التي واجهها بالفعل.
ذكرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا القضية في ملف الأوراق المالية يوم الاثنين. وقالت الشركة العامة الجديدة للمنظمين: “هؤلاء الأفراد ليس لديهم أي ارتباط بـ TMTG و- بناءً على المعلومات والمعتقدات – TMTG ليست هدفًا لأي إجراء تنفيذي من وزارة العدل”.
كما رفض محامي جيرالد شفارتمان، رولاند ريوبيل، التعليق على موكله الذي يمتلك شركة لتصنيع الأثاث في فلوريدا.
ولم يرد على الفور متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، الذي يحاكم عائلة شفارتزمان ورجل ثالث، هو بروس جاريليك، على طلب للتعليق.
مثل الإخوة، دفع جاريليك بأنه غير مذنب. وحتى وقت متأخر من يوم الاثنين، لم يكن هناك أي تغيير في جلسة الاستماع المقررة له في جدول الأعمال.
ومن المقرر أن يمثل الرجال الثلاثة للمحاكمة في 29 أبريل/نيسان. وإذا اعترف آل شفارتسمان بالذنب ولكن جاريليك لم يغير اعترافه، فمن المتوقع أن يمثل للمحاكمة في ذلك التاريخ.
تواصلت CNBC مع محامي جاريليك للتعليق.
جاء الظهور المفاجئ لفوترفاس في القضية وجلسة الاستماع المقررة حديثًا بعد أسبوع من رفض القاضي لويس ليمان طلب مايكل شفارتزمان نقل محاكمته بشأن تهم غسيل الأموال إلى محكمة اتحادية في جنوب فلوريدا بدلاً من محكمة في مانهاتن.
وجاءت الإيداعات أيضًا بعد ستة أيام من بدء تداول أسهم ترامب ميديا في سوق ناسداك للأوراق المالية تحت مؤشر DJT، بعد استكمال عملية الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، Digital World Acquisition Corp.
تم توجيه الاتهام إلى عائلة شفارتسمان وجاريليك في يونيو الماضي بتهم الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر.
وهم متهمون بشراء أسهم DWAC بناءً على معلومات غير علنية تفيد بأن الشركة الوهمية كانت تفكر في اندماج محتمل مع شركة ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي، Trump Media and Technology Group، التي تمتلك تطبيق Truth Social.
مايكل شوارتسمان هو الرئيس التنفيذي لشركة Rocket One Capital LLC في ميامي، وجاريليك هو كبير مسؤولي الإستراتيجية السابق في الشركة.
في عام 2021، كان جاريليك يعمل لدى Shvartsman بينما كان يعمل أيضًا في مجلس إدارة DWAC، التي كانت آنذاك شركة صورية غير معروفة. عندما علم جاريليك بالمفاوضات بين DWAC وTrump Media للاندماج، زعم المدعون أنه شارك تلك المعلومات مع شفارتزمان، الذي شاركها بدوره مع شقيقه جيرالد.
وعلى مدى الأشهر القليلة التالية، قام الرجال الثلاثة بشراء أسهم في DWAC بشكل متكرر.
عندما أعلنت DWAC أنها تخطط للاندماج مع Trump Media في أكتوبر، ارتفع سهم الشركة من حوالي 10 دولارات للسهم ليغلق عند 94 دولارًا للسهم في 24 أكتوبر 2021.
وفي أعقاب إعلان الاندماج، زُعم أن جاريليك وآل شفارتسمان باعوا أسهمهم القيمة الجديدة مقابل ربح صافي قدره 22 مليون دولار، وفقًا للمدعين العامين.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، اتُهم مايكل شفارتسمان في لائحة اتهام بديلة أضافت تهمة غسل الأموال إلى التهم الأصلية الموجهة إليه وإلى الرجلين الآخرين.
التهمة الجديدة وتهمة الانخراط في معاملة نقدية في الممتلكات مستمدة من نشاط غير قانوني محدد للتهم التي واجهها بالفعل مع الرجلين الآخرين.
كما أضافت أيضًا عددًا يتعلق بعمليتي تحويل أموال يُزعم أن شفارتسمان أجراهما بحصته من أرباح بيع أسهم DWAC.
وفي ديسمبر 2021، زُعم أنه قام بتحويل حوالي 8.4 مليون دولار من مبيعات الأوراق المالية إلى حساب مصرفي يسيطر عليه شريك تجاري. وقال ممثلو الادعاء إن هذه الخطوة “وفرت وسيلة فعالة لإخفاء مصدر وملكية تلك الأموال”.
وفي الصيف التالي، زُعم أن شفارتسمان قام بتحويل 12 مليون دولار أخرى إلى حساب مصرفي كان يسيطر عليه، وفقًا للائحة الاتهام، التي أشارت إلى أنه استثمر هذه الأموال في شراء يخت فاخر بقيمة 14.7 مليون دولار.
ويُزعم أيضًا أن شفارتسمان اتخذ خطوات لإخفاء مصدر الأموال. وتقول لائحة الاتهام إنها تضمنت استخدام “نماذج الشركة، والتحويلات المصرفية المتعددة، والاتفاقيات القانونية، لإخفاء مصدر الأموال المستخدمة لشراء اليخت، وكذلك ملكية اليخت والسيطرة عليه بمجرد الحصول عليه”.
ويسعى ممثلو الادعاء إلى مصادرة الحساب البنكي واليخت وثلاث زلاجات ياماها جت سكي التي تم تسليمها للسفينة.
