يحضر Changpeng Zhao، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، مؤتمر Viva Technology المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض Porte de Versailles في باريس في 16 يونيو 2022.
بينوا تيسييه | رويترز
يتعين على مؤسس منصة Binance، Changpeng Zhao، الذي أقر بالذنب الأسبوع الماضي في التهم الجنائية المرتبطة ببورصة العملات المشفرة الخاصة به، البقاء في الولايات المتحدة مؤقتًا على الأقل، وفقًا لحكم أصدره قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين.
تم إطلاق سراح تشاو بكفالة بقيمة 175 مليون دولار الأسبوع الماضي، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير. وطلب المدعون منع تشاو من مغادرة البلاد قبل النطق بالحكم عليه، بينما طلب محاموه أن يتمكن موكلهم من السفر، مشيرين إلى إحاطة بأنه “سافر طوعًا” إلى الولايات المتحدة لاعترافه بالذنب.
ويعيش تشاو في الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها معاهدة رسمية لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة. وقال ريتشارد جونز، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل، إن تشاو لا يمكنه العودة إلى الإمارات العربية المتحدة “إلى أن تبت هذه المحكمة في طلب الحكومة بشأن مراجعة.”
وكتبت الحكومة في مذكرة إلى “في الغالبية العظمى من الحالات، سيتم احتجاز المدعى عليه الملياردير الذي اعترف بالذنب، ويواجه عقوبة السجن المحتملة، ويعيش في بلد لا يسلم مواطنيه إلى الولايات المتحدة”. المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء إنهم قدموا بالفعل “توصية استثنائية” باقتراح السماح لتشاو بالبقاء حرا حتى صدور الحكم عليه. قالوا تشاو يشكل خطرًا على الطيران، ولكن “يمكن إدارته من خلال مطالبته بالبقاء في الولايات المتحدة ومنعه من العودة إلى الملاذ الآمن في الإمارات العربية المتحدة”.
وافق تشاو على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل. يحل ترتيب الإقرار بالذنب تحقيقًا دام سنوات في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
اتُهم تشاو وآخرون بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية عمدًا “في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي. ” بحسب وزارة العدل.
ستستمر منصة Binance في العمل ولكن بقواعد أساسية جديدة. سيُطلب من الشركة الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتعزيزه للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. يجب على Binance أيضًا تعيين مراقب امتثال مستقل.
يشاهد: تسوية Binance بمثابة “فوز” للبورصة والصناعة
لا تفوّت هذه القصص من CNBC PRO:
