اتهمت وزارة العدل أربعة أفراد بسبب أدوارهم المزعومة في مخطط مصمم لغسل الملايين من عائدات عملية احتيال استثمار العملات المشفرة، وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها مؤخرًا.
سرقة أكثر من 80 مليون دولار
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل يوم الخميس، فقد تم اتهام لو تشانغ، وجاستن ووكر، وجوزيف وونغ، وهيلونغ تشو، بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، وإخفاء غسيل الأموال، وغسل الأموال الدولي. يقيم كل من Zhang وWalker وWong في كاليفورنيا، بينما يقيم Zhu في إلينوي.
ويقال إن المجموعة المكونة من أربعة أشخاص هي العقل المدبر لعملية احتيال واسعة النطاق “لذبح الخنازير”، حيث يقنع الجناة الضحايا بالثقة بهم من خلال بناء ما يبدو أنه علاقة مشروعة معهم من أجل الوصول إلى حساباتهم.
ويقال إن المتهمين فتحوا عددًا من الشركات الوهمية وحسابات مصرفية مختلفة من أجل تحويل عائدات الضحايا محليًا ودوليًا.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل، يتألف المخطط من 284 معاملة وأسفر عن خسائر في الضحايا تزيد عن 80 مليون دولار.
وتتزايد أهمية مخططات ذبح الخنازير
إن لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الخميس هي الأحدث في موجة من عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير التي تجتاح البلاد.
وفي أبريل، أعلنت وزارة العدل أنها صادرت ما يقدر بنحو 112 مليون دولار من حسابات العملات المشفرة المرتبطة بمخططات ذبح الخنازير.
في شهر سبتمبر/أيلول، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية تنبيهاً يحذر الرأي العام الأميركي من بروز عمليات احتيال ذبح الخنازير.
عند بناء الثقة مع الضحية، يستطيع المحتالون الاستفادة من نفوذهم على هدفهم من خلال خداعهم لإيداع أموالهم فيما يبدو أنه استثمار آمن.
وجاء في تنبيه شبكة مكافحة الجرائم المالية: “بمجرد حصول الضحية على العملة الافتراضية، يوجههم المحتال إلى “استثمار” الأموال من خلال مواقع أو تطبيقات الاستثمار، على الرغم من أن الأموال يتم تحويلها إلى عناوين العملات الافتراضية والحسابات التي يسيطر عليها المحتالون والمتآمرون معهم”.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل يوم الخميس: “بمجرد إرسال الأموال إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون، غالبًا ما تظهر منصة الاستثمار بشكل خاطئ مكاسب كبيرة على الاستثمار المزعوم، وبالتالي يتم حث الضحايا على القيام باستثمارات إضافية”. “في نهاية المطاف، لا يتمكن الضحايا من سحب أموالهم أو استردادها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر كبيرة للضحايا.”
ما يمكن توقعه للمضي قدما
ومثل اثنان من المتهمين، تشانغ ووكر، لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية أمس.
وفي حالة إدانتهما، سيواجه كلاهما عقوبة قصوى تصل إلى عقدين من الزمن في السجن.
ومن غير الواضح حاليًا ما هي التعويضات المالية التي سيتم تقديمها، إن وجدت.
