لافتة خارج بنك Pictet & Cie SA في جنيف، سويسرا، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015.
لوك ماكجريجور | بلومبرج | صور جيتي
اعترف أحد البنوك السويسرية الكبرى بالتآمر مع دافعي الضرائب الأمريكيين وآخرين لإخفاء أكثر من 5.6 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين.
سيدفع بنك بيكتيت، القسم المصرفي الخاص لمجموعة بيكتيت التي تأسست قبل 218 عامًا، حوالي 122.9 مليون دولار كتعويضات وغرامات كجزء من اتفاق مع المدعين العامين.
وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى البنك 1637 حسابًا نيابة عن عملاء أمريكيين، الذين تهربوا بشكل جماعي من حوالي 50.6 مليون دولار من الضرائب الأمريكية.
وكانت الحسابات نفسها تحتوي على أكثر من 5.6 مليار دولار من إجمالي أصول دافعي الضرائب الأميركيين البالغ نحو 20 مليار دولار والتي أدارها البنك خلال الفترة ذات الصلة.
إذا التزم البنك بشروط صفقته، وافقت وزارة العدل على تأجيل المحاكمة لمدة ثلاث سنوات ثم إسقاط تهمة التآمر الجنائي للاحتيال على مصلحة الضرائب الأمريكية.
وكجزء من الصفقة، وافق البنك أيضًا على التعاون مع التحقيقات الجارية في الحسابات المصرفية المخفية.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان: “إن القضاء على المخالفات المالية يظل أولوية لهذا المكتب”.
وأضاف: “نحن نشجع الشركات والمؤسسات المالية على القدوم إلينا للإبلاغ عن المخالفات قبل أن نأتي إليكم”.
وقالت مجموعة بيكتيت في بيان لها إن الصفقة تأتي في أعقاب “تعاونها المكثف مع السلطات الأمريكية، مع الامتثال الكامل للقانون السويسري”.
وقال البيان: “يسر بيكتيت حل هذه المسألة وستواصل اتخاذ خطوات لضمان وفاء عملائها بالتزاماتهم الضريبية”.
واتهم ممثلو الادعاء مجموعة بيكتيت بالعملاء على التهرب من الضرائب الأمريكية من خلال فتح حسابات غير معلنة لهم والحفاظ عليها وإخفائها.
واستخدم البنك “وسائل متنوعة” لإخفاء تلك الحسابات، بحسب اتفاق النيابة المؤجل.
لقد احتفظت بالبريد المتعلق بحسابات العملاء في البنك، بدلاً من إرساله إلى العملاء في الولايات المتحدة، من أجل “المساعدة في ضمان بقاء المستندات التي تعكس وجود الحسابات خارج الولايات المتحدة وبعيدًا عن متناول سلطات الضرائب الأمريكية”. “.
كما أنها شكلت وتعاملت مع كيانات خارجية “ليس لها أي غرض تجاري ولكنها كانت موجودة فقط لمساعدة عملاء دافعي الضرائب الأمريكيين التابعين لمجموعة بيكتيت على إخفاء حساباتهم وأصولهم الخارجية عن سلطات الضرائب الأمريكية”.
احتفظت مجموعة Pictet Group بحوالي 529 كيانًا خارجيًا لحسابات الولايات المتحدة المعنية خلال الإطار الزمني ذي الصلة.
كما ساعدت المجموعة العملاء الأمريكيين المتهربين من الضرائب على الاحتفاظ بأموال غير معلنة في الخارج عن طريق تحويل الأموال من حسابات غير معلنة إلى حسابات يبدو أنها مملوكة لعملاء غير أمريكيين.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن هذه الحسابات كانت لا تزال تحت سيطرة عملاء دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال “تبرعات وهمية”.
