ألقت السلطات الهندية القبض على 8 أفراد إضافيين، من بينهم أربعة من رجال الشرطة، فيما يتعلق بعملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة تضخمت إلى 300 مليون دولار (2500 كرور روبية هندية).
وقد ظهر هذا المخطط الاحتيالي في الأصل في أواخر سبتمبر/أيلول، وشمل خداع الآلاف، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وأفراد الشرطة.
أكثر من 100,000 شخص استثمروا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة
عملية الاحتيال، التي يُعتقد أن جذورها تعود إلى عام 2018، جذبت الضحايا بخطط استثمارية تدور حول عملة مشفرة محلية تُعرف باسم Korvio Coin (عملات KRO).
ومع ظهور المخطط، استلزم استخدام العديد من العملات المشفرة الأخرى من خلال مواقع الويب المزيفة، مع حالة واحدة على الأقل من عمليات سحب البساط، حيث تم التخلي عن المشروع بعد أن استثمر الأفراد في الرمز المميز.
ما يميز هذا الاحتيال هو تورط أفراد الشرطة، حيث وقع أكثر من 1000 ضابط في شرك المخطط.
وقع بعضهم ضحية عن غير قصد، بينما شارك آخرون بنشاط وأصبحوا مروجين.
السلطات تكثف التحقيقات في مخطط بونزي
وقد تم تقديم حوالي 56 شكوى في العامين الماضيين، مما أدى إلى إجراء تحقيق شامل أجرته وكالات متعددة، بما في ذلك مديرية إنفاذ القانون وفرق الشرطة الإقليمية، بقيادة فريق التحقيق الخاص (SIT).
تم تسليط الضوء على عملية الاحتيال من قبل MLA المستقل هوشيار سينغ في برلمان هيماشال. في ذلك الوقت، قدرت قيمة الاحتيال بحوالي 20 مليون دولار.
وكما ورد سابقًا، قامت السلطات بمداهمات في عدة مواقع وكشفت عن حوالي 250 ألف بطاقة هوية مرتبطة بالمشتبه بهم.
تم الإبلاغ عن أن أكثر من 100 فرد حصلوا على أرباح قدرها 240 ألف دولار لكل منهم من عملية الاحتيال، بينما حقق 200 شخص آخر ما يقرب من 120 ألف دولار لكل منهم. وحتى الآن، تم اعتقال 18 شخصًا، على الرغم من أن العقل المدبر المزعوم، سوبهاش شارما، لا يزال طليقا.
وتقوم مديرية الإنفاذ أيضًا بفحص تورط خمس نساء يشتبه في أنهن يعملن كوكلاء أو مروجين لزعيم العصابات. ينحدر الضحايا من مختلف مناحي الحياة واستثمروا بشكل جماعي أكثر من 2500 كرور روبية في مخطط بونزي المتقن هذا.
تشهد الهند حاليًا طفرة كبيرة في عمليات الاحتيال المتقنة المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تكافح السلطات لمقاضاة الجناة.
