أغلقت الشرطة الكورية الجنوبية شركة متورطة في عملية احتيال مشبوهة بالعملات المشفرة يُزعم أنها خدعت 4000 شخص وسحبت أموالهم، واعتقلت 25 شخصًا.
وفقًا لمايل شينمون، يُعتقد أن الشركة جمعت ما يقرب من 14 مليون دولار من العملات الورقية والعملات المشفرة من عملائها، مع اعتقال المشتبه بهم بتهم الاحتيال.
وقال ضباط في مدينة دايجو الجنوبية إن مجموعة المعتقلين تضم “مطور عملات مشفرة” و”رئيس شركة مبيعات متعددة المستويات”.
وأوضح المتحدثون باسم الشرطة أن المجموعة أنشأت عملة معدنية وروجت لها عبر “(شبكة) شركة المبيعات متعددة المستويات” وقنوات التواصل الاجتماعي.
وقال الضباط إن المجموعة كانت نشطة في مجال العملات المشفرة المحلية “من أغسطس 2020 إلى يونيو 2021”.
وقال الضباط إن المجموعة قامت أيضًا بالترويج لعملتها المعدنية في غرف الدردشة العامة KakaoTalk ذات الصلة بالعملات المشفرة، حيث يجتمع عشاق العملات لتبادل نصائح تداول العملات المشفرة.
وقال الضباط إن المجموعة “استدرجت الضحايا” إلى “مخططهم” من خلال إخبارهم أنهم يمكن أن يتوقعوا تحقيق “مكاسب ضخمة” إذا استثمروا في العملة غير المسماة قبل إدراجها في بورصة العملات المشفرة المحلية.
يبدو أن الرمز كان شرعيًا، لكن الشرطة تعتقد أن الادعاءات المقدمة حوله لم تكن كذلك.
أطلقت الشرطة تحقيقًا رسميًا بعد أن تم شطب العملة بعد وقت قصير جدًا من إدراجها الأولي.
يبدو أن العملة قد حظيت بدعم كبير، حيث أوضح المسؤولون أن الشركة “استخدمت شراكات مع شركات كبيرة كطعم” للمستثمرين المطمئنين.
لكن الشرطة قالت إن المجموعة استخدمت أساليب مخادعة تهدف إلى “التسبب في التلاعب بالسوق” لزيادة أرباحها – والتسبب في المزيد من “الضرر” للمستثمرين.
ويبدو أن مقر الشركة يقع في دايجو، على الرغم من أن وكالة الشرطة الوطنية ووحدة التحقيق السيبراني التابعة لقوات شرطة دايجو قالتا إن المستثمرين من “جميع أنحاء البلاد” تأثروا.
ارتفاع عمليات احتيال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية؟
وقال الضباط إن التحقيق حقق بالفعل بعض النجاح، وتم بالفعل “مصادرة” ما يزيد عن 7.3 مليون دولار من أموال المجموعة.
وتقول الشرطة إن تحقيقاتها مستمرة، وقال الضباط إنهم اتهموا أيضًا مديرًا تنفيذيًا لبورصة العملات المشفرة يبلغ من العمر 48 عامًا بتهم المساعدة والتحريض على الاحتيال.
صرح متحدث باسم الشرطة:
“(لقد شهدنا ارتفاعًا) في تواطؤ مطوري العملات المشفرة مع شركات مبيعات متعددة المستويات قبل إدراج الرموز المميزة. وحتى بعد الإدراج، يمكن أن تشهد العملات المعدنية تقلبات في الأسعار، لذا يجب على الجمهور توخي الحذر عند الاستثمار”.
ارتفاع في #التشفير عمليات الاحتيال التي تستهدف الشابات الكوريات – إليك كيفية قيام المحتالين بضرباتهن#Web3Wiser pic.twitter.com/OaqqYCeJW2
– حكيم (@web3wiser) 29 مايو 2023
وفي الشهر الماضي، حُكم على محتال مدان بالعملات المشفرة بالسجن لمدة سبع سنوات، بينما في شهر مايو، أسفرت تحقيقات الشرطة عن اعتقال محتال مشتبه به استهدف “ربات البيوت والعاملين في المكاتب”.
