وجدت هيئة محلفين مكونة من اثني عشر أن مؤسس FTX سام بانكمان فريد مذنب بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده. لكن مسألة المدة التي سيبقى فيها في السجن هي مسألة سيقضي القاضي لويس كابلان الأشهر القليلة المقبلة في مناقشتها بنفسه.
القاضي الذي لا معنى له البالغ من العمر 78 عامًا هو من قدامى المحاربين في المنطقة الجنوبية من نيويورك وترأس بعضًا من أكبر القضايا التي تم عرضها في قاعة المحكمة في 500 شارع بيرل في وسط مدينة مانهاتن.
كابلان واضح وصريح ولا يتحلى بالصبر على الأبهة في قاعة المحكمة. إذا كان أحد الشهود يتجنب سؤالاً عمدًا، أو كان المحامي زائدًا عن الحاجة ومهملًا في استجوابه، فإن القاضي كابلان يسارع إلى تحذير الجاني وإعادة المحادثة إلى مسارها الصحيح. كما أنه ليس لديه مشكلة في استدعاء أعضاء المعرض لمضغ العلكة في قاعة المحكمة.
كان افتقار القاضي للصبر مع بانكمان فرايد خلال الأيام الأربعة التي قضاها المدعى عليه على المنصة واضحًا لأي شخص كان هناك – أو قرأ النص لاحقًا.
كان خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البالغ من العمر 31 عامًا مشهدًا يستحق المشاهدة على المنصة. وتحت الفحص المباشر، كان يندفع أحيانًا إلى استخدام جمل ملتوية ومتكررة ومتناقضة.
“لذلك يجب أن أستهل هذا بالقول إنني لست محامياً”، بدأ بانكمان فرايد إجابة واحدة.
“أنا لا أقدم تفسيرًا قانونيًا لهذا. أنا فقط أقدم، بأفضل ما أستطيع، ما هي ذاكرتي. وأجزاء هذا التي تتوافق مع ذلك، كما تعلمون – أنا لا أحاول إعطاء حكم قانوني نهائي بشأن ما يقوله هذا أو لا يقوله. – لست متأكدًا من أنني سأجيب بنعم تمامًا على السؤال كما قمت بصياغته مؤخرًا. سأحاول قدر المستطاع تقديم الإجابة التي أعتقدها، وهي أنه – كما – على الأقل كما أتذكر فهمي لها في ذلك الوقت، فإن FTX إما نفسها أو أعتقد أنها حدثت بالفعل، بدون FTX كوسيط، سيتم إرسال الأموال الورقية للعملاء إلى حسابات Alameda المصرفية ، ستحتفظ FTX – فعليًا بدين من Alameda مقابل هؤلاء و – في قسم الامتياز هنا، امتياز على أصول Alameda كضمان لتلك الالتزامات المستمرة، والتي سيتم سدادها بناءً على توجيه من FTX في قسم الإرجاع هنا، و – وفي قسم توجيه الدفع.”
في وقت لاحق، أثناء الاستجواب، صرخ بانكمان فرايد فجأة، وأجاب بـ “نعم” و”لا أتذكر” مئات المرات. وبعد عشرات من هذه الحالات، قدمت الحكومة في كثير من الأحيان أدلة من شأنها إما أن تدحض بشكل مباشر شهادة المدعى عليه أو تقدم إجابة على السؤال الذي تهرب منه بانكمان فرايد.
وقال العديد من المتقاضين لشبكة CNBC إن موقف بانكمان فرايد القتالي تجاه مساعدة المدعي العام الأمريكي، دانييل ساسون، لم يكن مظهرًا جيدًا لهيئة المحلفين أو القاضي أيضًا.
والآن، تعود مسألة مدة السجن إلى القاضي كابلان. تاريخ النطق بالحكم هو 28 مارس الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
معرض الحكومة في القضية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد.
المصدر: SDNY
عقود خلف القضبان
أدين Bankman-Fried بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد عملاء FTX وضد مقرضي Alameda Research، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ضد مستثمري FTX، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.
وقالت ييشا ياداف، أستاذة القانون والعميد المساعد في جامعة فاندربيلت، لشبكة CNBC، إن قدرة هيئة المحلفين على التوصل إلى حكم بالإجماع في غضون ساعات قليلة فقط، يشير إلى أنهم كانوا مقتنعين حقًا وأنه لا يوجد معارضون يحتاجون إلى إقناعهم.
وتابع ياداف: “هذا الإجماع الساحق يجب أن يمنح القاضي الثقة لمتابعة حسم هيئة المحلفين من خلال فرض عقوبة أشد من العقوبة الأخف”.
في هذه الحالة، يبلغ الحد الأقصى القانوني للعقوبة حوالي 115 عامًا، ولكن هناك مقياس متدرج للعقوبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الموصى بها نظرًا لحجم الجرائم والتاريخ الإجرامي للمدعى عليه.
وقال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية، لشبكة CNBC: “لن أتفاجأ إذا أمضى SBF السنوات العشرين أو الخمس والعشرين القادمة من حياته في السجن”.
“كان الحجم الهائل لاحتياله هائلاً، لقد كان متحديًا وكذب على منصة الشهود، ولم يكن لدى القاضي كابلان سوى القليل من الصبر على تصرفاته الغريبة أثناء وجوده خارج الكفالة. سيكون لديه تعاطف مع الضحايا أكثر مما كان عليه مع بانكمان فرايد”. وأضاف ماريوتي.
كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research LLC، تغادر محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد الإدلاء بشهادتها أثناء محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة FTX سام بانكمان فريد، في 10 أكتوبر 2023 في مدينة نيويورك.
مايكل م. سانتياغو | صور جيتي
وفي أغسطس/آب، ألغى القاضي كابلان كفالة بانكمان فرايد وأعاده إلى السجن بتهمة التلاعب بالشهود.
وقال ماريوتي: “من المرجح أن تكون المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام مرتفعة للغاية، لكنها مجرد مبادئ توجيهية – ويتعين على القاضي أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بـ SBF وجريمته”.
وأضاف ياداف أن مسألة إصدار الأحكام تحكمها مبادئ توجيهية تنظر إلى عوامل مثل عدد المتضررين والمبلغ الإجمالي بالدولار، فضلاً عن خطورة الضرر الذي ألحقه المدعى عليه.
وقال ياداف: “هنا، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تدفع القاضي نحو عقوبة سجن طويلة للغاية، ربما تقترب من 110 سنوات التي تقترحها المبادئ التوجيهية للعقوبة”.
وأضاف أن الحكم سيصل إلى ما يعتقد القاضي أنه كاف لمعاقبة بانكمان فرايد وردع الآخرين وتعزيز احترام القانون.
ويوافقه الرأي مساعد المدعي العام الأمريكي السابق كيفن ج. أوبراين، المتخصص في الدفاع الجنائي للموظفين الإداريين في مدينة نيويورك، قائلًا: “بما أن القضاة يتمتعون بسلطة تقديرية حتى بموجب المبادئ التوجيهية، أعتقد أن عقوبته ستكون في نطاق 15 إلى 20 عامًا”. “.
وأضاف أوبراين أنه بالنظر إلى عمر بانكمان فرايد، فإنه يعتقد أن القاضي سوف يميل إلى منحه فرصة ليعيش حياة كاملة بعد فترة سجنه.
وتمت مقارنة قضية بانكمان فرايد بقضية إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة الأجهزة الطبية ثيرانوس، التي توقفت عن العمل في عام 2018.
أُدينت هولمز، 39 عامًا، في أوائل عام 2022 بأربع تهم بالاحتيال على المستثمرين في ثيرانوس بعد الإدلاء بشهادتها دفاعًا عن نفسها. وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عاماً، وبدأت تقضي عقوبتها في مايو/أيار في منشأة ذات إجراءات أمنية مخففة في بريان بولاية تكساس.
لكن المدعي الفيدرالي السابق بول توشمان قال لـ CNBC إنه يتوقع شروطًا أشد قسوة للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، لأن “حجم الخسائر التي تكبدها هو ببساطة مذهل”.
وقارن توتشمان قضية بانكمان فريد بقضية بيرني مادوف، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاما.
وقال توتشمان: “مثل مادوف، كان الكثير من الخسائر في هذه الحالة من صغار المستثمرين. ولم تكن جميعهم مؤسسات كبيرة، وهو ما يميل في الواقع إلى خلق ضغط أكبر للحصول على حكم كبير”.
وقال ياداف: “بالتأكيد، قد يكون هناك بعض التخفيف هنا. سام بانكمان فرايد صغير جدًا. وقد يأخذ القاضي ذلك في الاعتبار. لقد ذهب بيرني مادوف إلى السجن لمدة 150 عامًا عندما كان من الواضح أنه كان أكبر سنًا بكثير – ولم يتبق منه سوى سنوات إنتاجية محدودة”. مقارنة مادوف.
وتابع ياداف: “لا يزال لدى سام بانكمان فرايد فرصة لتقديم نوع من المساهمة الإيجابية خلال حياته. كما أن جرائمه ليست عنيفة بطبيعتها”.
هناك نقطة أخرى غير متوقعة وهي أن وزارة العدل قد ترفع قضية ثانية مختلفة تمامًا بتهم منفصلة ضد بانكمان فرايد في مارس 2024. وأمام الحكومة حتى الأول من فبراير لإعلام المحكمة بما إذا كانت تخطط لمواصلة المضي قدمًا.
وقال ياداف: “هناك مشكلة أخرى هنا وهي أن الحكم سيصدر في مارس 2024 – وهو قريب جدًا من المحاكمة الجنائية الثانية التي يواجهها سام بانكمان فرايد بتهمة انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية ورشوة مسؤولين أجانب”. “من المرجح أن يشعر الادعاء بثقة كبيرة في هذه المحاكمة القادمة. وبعبارة أخرى، إذا ثبت أنه مذنب أيضًا بهذه التهم الإضافية، فقد يرى عقوبة أطول من تلك التي تستحق عدة عقود من الوقت (على الأقل) التي قضاها إنه ينظر في الوقت الحاضر.”
