فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على بورصة عملات مشفرة في غزة متورطة في جمع التبرعات لحركة حماس.
وتعمل البورصة المستهدفة، المعروفة باسم Buy Cash، من غزة ويُزعم أنها لعبت دورًا في تسهيل أنشطة تمويل الإرهاب.
استولى المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب على عدد من محافظ العملات المشفرة فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لحماس في يونيو 2021، وبعضها مرتبط بكتائب عز الدين القسام.
أحد عناوين المحفظة المضبوطة ينتمي إلى شركة Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash)، وهي شركة مقرها غزة تقدم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الافتراضية، بما في ذلك عملة البيتكوين.
منذ هجوم حماس على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، صادرت السلطات الإسرائيلية العشرات من حسابات العملات المشفرة وصادرت ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة المرتبطة بتمويل الإرهاب.
وكما ذكرنا سابقًا، تلقت حماس ما يقرب من 41 مليون دولار من العملات المشفرة في الفترة التي سبقت الهجوم على إسرائيل.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على المتعاونين الماليين المرتبطين بحماس
ويوسّع توجيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نطاق عقوباته لتشمل عشرة أعضاء رئيسيين ومتعاونين ماليين مرتبطين بحماس. وينتشر هؤلاء الأفراد في عدة دول، بما في ذلك الجزائر والسودان وتركيا وقطر.
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية وسط قلق متزايد بشأن قنوات التمويل غير المشروعة التي تستغل العملات المشفرة لدعم الأنشطة الإرهابية.
ونتيجة لإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تم الآن تجميد أي أصول أو مصالح في الممتلكات التي يملكها الأفراد المدرجون داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل هؤلاء الأفراد المحظورين تخضع أيضًا للعقوبات.
إجراءات الإنفاذ للتعامل مع المنصات الخاضعة للعقوبات
تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما لم يتم التصريح بها على وجه التحديد بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو منح إعفاء، بشكل عام أي معاملات تتعلق بممتلكات أو مصالح في ممتلكات مرتبطة بأشخاص محددين أو محظورين، يجريها أفراد أمريكيون أو تجري داخل الولايات المتحدة.
ويجب على المؤسسات المالية والكيانات الأخرى أن تأخذ علماً بهذه العقوبات، لأنها قد تواجه عواقب وخيمة إذا شاركت في معاملات أو أنشطة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات.
تشمل هذه المحظورات تقديم مساهمات أو توفير الأموال أو السلع أو الخدمات لأي شخص محدد أو لصالحه أو بالنيابة عنه، بالإضافة إلى تلقي مثل هذه المساهمات أو الموارد من هؤلاء الأفراد.
