بعد مرور أسبوعين على ما يمكن أن يكون محاكمة من أربعة إلى ستة أسابيع، تم غمر المحلفين الذين ينظرون في القضية المرفوعة ضد قطب العملات المشفرة الراحل سام بانكمان فرايد بالأدلة التي تبدو، في الوقت الحالي، دامغة للغاية.
في حين أن الدفاع لم يستدعي شهوده بعد، إلا أنه تعثر كثيرًا في استجواب الحكومة، حيث وضع العديد من شهاداتهم بانكمان فرايد في قلب مؤامرة استمرت لسنوات لسرقة العملاء والاحتيال على المستثمرين والانحناء للخلف للتغطية. كل شيء.
ودفع بانكمان فريد (31 عاما) بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. لقد تم اتهامه بسرقة مليارات الدولارات من الودائع من عملاء بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به من أجل تغطية الخسائر في شركته الأخرى، وهي دار تداول العملات المشفرة تسمى Alameda Research.
أخرج المدعون أسلحتهم الكبيرة في الأسبوع الثاني من المحاكمة. وهنا أبرز.
إلى حد بعيد، فإن الشاهد الأكثر أهمية في الادعاء هو كارولين إليسون البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا في وقت انهيارها، كما واعدت بانكمان فرايد بشكل متقطع لمدة عامين.
قال جوردان إستس، المدعي الفيدرالي السابق في مكتب المدعي العام الأمريكي والذي أصبح الآن شريكًا في كرامر ليفين: “في قضية كهذه، أنت بحاجة حقًا إلى راوي – شخص يمكنه أن يروي القصة بطريقة يمكن لهيئة المحلفين أن تفهمها”. . “وأفضل راوي، في أي نوع من المخططات الإجرامية، هو الشخص الأقرب إلى المدعى عليه… لقد كانت المطلعة المطلقة”.
وكانت شهادتها، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، مهمة لعدة أسباب.
- بصفته مستشارًا مقربًا وشريكًا رومانسيًا لـ SBF، يتمتع إليسون بمكانة فريدة للتعليق على ما كان يحدث داخل الدائرة الضيقة للمديرين التنفيذيين لشركة Alameda وFTX، الذين عاش العديد منهم معًا في شقة فاخرة بقيمة 30 مليون دولار في جزر البهاما.
- لقد أطلعت المحلفين على المستندات المالية التي أعدتها، وذكرت أنها كانت “غير شريفة” ومصممة لإخفاء الوضع المالي غير المستقر الذي كانت عليه ألاميدا. وفي إحدى الحالات، أعدت سبع ميزانيات عمومية “بديلة” لتقديمها إلى أحد المقرضين الذي كان يطلب إفصاحات مالية.
- كانت تصريحاتها أمام هيئة المحلفين في بعض الأحيان مشوبة بالعاطفة، وقاومت دموعها عندما روت “حالة الرهبة المستمرة” التي كانت تعاني منها والتوتر بشأن الكذب على المستثمرين والجمهور وحتى موظفيها.
- لقد أيدت شهادة مدير تنفيذي آخر في FTX، وهو غاري وانغ، الذي شهد في وقت سابق بأن Alameda كان لديها حد ائتماني سري وغير محدود تقريبًا للاستفادة من أموال عملاء FTX (وكل ذلك، بالطبع، كان يحدث دون معرفة العملاء أو إذنهم، ويطير في وجه التأكيدات العامة لـ Bankman-Fried بأن FTX لم تمس ودائع العملاء أبدًا.)
- وصف إليسون المظهر الأشعث لعلامة بانكمان فرايد – بما في ذلك شعره الأشعث وخزانة ملابسه التي تحتوي على السراويل القصيرة والقمصان – كخطوة علاقات عامة محسوبة لتصوير نفسه على أنه رجل أعمال غريب الأطوار.
الحد الأدنى: قدمت شهادتها سردًا للأحداث التي كان فيها كل قرار تقريبًا في كل من Alameda وFTX يعود إلى Bankman-Fried، الذي أسس كلتا الشركتين وكان مالك الأغلبية فيهما. كانت الامتناع الشائع عن إليسون، عندما سئلت عمن وجهها لتنفيذ أعمال مختلفة، إجرامية أو غير ذلك، هو الاختلاف في عبارة “سام فعل”.
لكي نكون واضحين، اعترفت إليسون بالذنب وتتعاون مع المدعين العامين منذ ما يقرب من عام على أمل الحصول على حكم مخفف لنفسها. ومثل بانكمان فرايد، يواجه إليسون احتمال السجن لمدة 110 سنوات إذا حكم عليه بالعقوبة القصوى.
قام فريق الدفاع عن بانكمان فريد باستجواب إليسون لمدة ست ساعات تقريبًا يوم الخميس في متعرج، مما أدى إلى اعتراضات متكررة من الادعاء. في بعض الأحيان، بدا القاضي لويس كابلان غاضبًا وقاطع ليطلب من محامي الدفاع الرئيسي مارك كوهين توضيح ما يعنيه.
استمع المحلفون لاحقًا إلى مطور برمجيات سابق في شركة ألاميدا يُدعى كريستيان درابي، الذي روى اجتماعًا شاملاً في مكتب الشركة في هونج كونج في 9 نوفمبر، قبل يومين من انهيار الشركة بأكملها.
قادت إليسون الاجتماع، الذي تم تسجيله، دون علمها، من قبل أحد المتداولين الذين انضموا إلى ألاميدا قبل ثلاثة أيام فقط. ردًا على سؤال أحد الموظفين، يقول إليسون إن قرار سداد القروض بأموال العملاء كان “قرار سام، على ما أعتقد”.
التسجيل مهم بشكل خاص بسبب التوقيت.
وقال إستس إن التصريحات مثل تلك التي أدلى بها إليسون في التسجيل تُعرف باسم “الأقوال المتسقة السابقة للشاهد”. “إنها فعالة للغاية، لأنها تظهر بيانات تتفق مع شهادة الشاهد قبل أن يتم الاتصال بهم من قبل سلطات إنفاذ القانون.”
وبعبارة أخرى، فإن دفاع بانكمان فرايد سيواجه صعوبة في القول بأن إليسون قد تم إكراهها من قبل المدعين أو تغذيتها برواية كاذبة، لأن الشريط جعلها تعترف بارتكاب مخالفات وتشير إلى أن بانكمان فرايد أجرى المكالمة قبل القبض على أي شخص.
رشاوى صينية و”عاهرات تايلانديات”
على الرغم من أن بانكمان فرايد لا يواجه اتهامات بالرشوة في هذه المحاكمة، إلا أنه سُمح لإليسون بالإدلاء بشهادته حول حالة تعتقد فيها أنه أمر ألاميدا بتحويل “في ملعب 100 مليون دولار” إلى محفظتين للعملات المشفرة في الصين. وقالت إنها تعتقد أن الأموال كانت رشوة لإقناع المسؤولين الصينيين بإلغاء تجميد حسابين لتداول العملات المشفرة تبلغ قيمتهما حوالي مليار دولار كانت تحتفظ بهما شركة ألاميدا في الصين.
ووصفت المدفوعات بأنها الملاذ الأخير بعد فشل الأساليب الأخرى لنقل الأموال خارج الصين. وقالت إن إحدى تلك المخططات الفاشلة تضمنت استخدام حسابات مملوكة لـ “عاهرات تايلانديات” لإقامة صفقات تجارية من شأنها استنزاف حسابات ألاميدا في الصين وتحويل القيمة إلى حسابات العاملين في مجال الجنس، حيث تستطيع ألاميدا استعادتها.
والسؤال الأكبر الآن هو ما إذا كان بانكمان فرايد سيدلي بشهادته دفاعاً عن نفسه.
وقال إستس إنه في القضية التي كانت فيها أدلة الادعاء قوية، فإن ذلك بمثابة السلام عليك مريم الذي يمكن أن “يغير ديناميكية المحاكمة تمامًا”.
إن الإدلاء بالشهادة أم لا يعتمد على الحالة، وهناك مخاطر في كلتا الحالتين. ولكن “إذا لم تكن قد حصلت على الجانب الخاص بك من القصة من خلال الاستجواب، فقد يكون هذا أحد السبل الوحيدة المتاحة لك للقيام بذلك”.
كان المدعون يتوقعون الانتهاء من عرض قضيتهم في 25 أكتوبر تقريبًا، على الرغم من أن هناك فرصة جيدة على الأقل لإعدام قائمة الشهود والانتهاء منها في وقت أقرب.
وقال إستس لشبكة سي إن إن: “هناك استراتيجية حكومية مشتركة تسمى “النحافة من أجل الفوز”. “إذا حصلت على معظم الأدلة على الاحتيال والمستندات التي تحتاجها، فعندئذٍ يكون هناك نوع من الخطر الوحيد في إضافة المزيد.”
