يفكر المنظمون الأمريكيون حاليًا في اتخاذ إجراءات إنفاذية ضد ستيفن إيرليك، الرئيس التنفيذي السابق لمقرض العملات المشفرة المفلس فوييجر، حسبما أفادت بلومبرج نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
أوصى قسم الإنفاذ التابع للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) داخليًا بتوجيه الاتهام إلى ستيفن إيرليك بعد إجراء تحقيق في تصرفات Voyager.
استأنفت فوييجر عمليات السحب في يونيو من هذا العام.
تزعم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن إيرليك ضلل عملاءها
تزعم الوكالة التنظيمية أن إيرليك انتهك قواعد هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) من خلال تضليل العملاء فيما يتعلق بأمن أصولهم.
تدرس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فرض غرامات وعقوبات أخرى غير جنائية ردًا على سوء السلوك المزعوم.
ومع ذلك، فإن جميع تحقيقات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تؤدي إلى إجراءات إنفاذية.
وينتظر الأمر حاليًا قرارًا من مفوضي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، الذين يقال إنهم سيصوتون على ما إذا كانوا سيوافقون على إجراءات الإنفاذ ضد إيرليك في الأيام المقبلة.
تصدرت Voyager عناوين الأخبار في أغسطس 2022 عندما كشفت أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) طلبت معلومات تتعلق بعملياتها التجارية وتفاعلات العملاء وأنشطة الإقراض كجزء من قضية إفلاسها.
في وقت تقديم طلب إفلاس شركة Voyager، لم يكن ستيفن إرليخ، الذي كان الرئيس التنفيذي، متهمًا رسميًا بارتكاب أي مخالفات.
ردًا على الدعاوى القضائية المدنية الوشيكة، أعرب إيرليك عن إحباطه، قائلاً إنه “غاضب ومرتبك” بسبب الاتهامات التي لا أساس لها والتي وجهتها الحكومة.
كما أشار إلى نيته الطعن بشدة في هذه الاتهامات.
حولت فوييجر مئات الملايين إلى 3AC وألاميدا
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه خلال فترة عمل إيرليك، قامت فوييجر بتحويل مبالغ كبيرة، يبلغ مجموعها مئات الملايين من الدولارات، إلى كيانات عالية المخاطر، بما في ذلك صناديق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital وAlameda Research.
كشف تحقيق لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن إيرليك فشل في إجراء العناية الواجبة قبل إقراض ما يزيد عن 650 مليون دولار من البيتكوين والدولار الأمريكي لشركة Three Arrows Capital.
ولم يتم سداد القرض مطلقًا، حيث انهارت شركة 3AC وأعلنت إفلاسها في يونيو من العام الماضي.
