قدم أليكسي بيرتسيف، المطور وراء Tornado Cash، استئنافًا أمام محكمة الاستئناف في هيرتوخيمبوش بعد إدانته بغسل الأموال.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف عدة أشهر، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم قبول الاستئناف أم لا.
بيرتسيف، الذي تلقى حكما بالسجن لمدة 64 شهرا، لديه خيار طلب الحبس المنزلي أثناء انتظار محاكمة الاستئناف.
القبض على مطور Tornado Cash بعد الحكم بالذنب
والجدير بالذكر أنه بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء، تم احتجازه على الفور لبدء قضاء عقوبته.
“لا تشكل تورنادو كاش أي عائق أمام الأشخاص ذوي الأصول الإجرامية الذين يرغبون في غسلها”، وفقًا لترجمة تقريبية للحكم.
وجدت المحكمة أن بيرتسيف مذنب بارتكاب أنشطة غسيل الأموال بناء على هذا التقييم.
تم اعتقال بيرتسيف في هولندا في أغسطس 2022 عندما أدرجت الحكومة الأمريكية تورنادو كاش في القائمة السوداء.
وفي ذلك الوقت، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية تورنادو كاش بأنها أداة حاسمة لمجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس.
تم ربط هذه المجموعة بعمليات سرقة كبرى للعملات المشفرة، بما في ذلك اختراق شبكة Ronin التابعة لشركة Axie Infinity بقيمة 625 مليون دولار.
ويواجه رومان ستورم ورومان سيمينوف، اللذان لعبا أيضًا دورًا في تطوير خلاط العملات المشفرة، ادعاءات بغسل الأموال وانتهاك العقوبات في الولايات المتحدة.
🚨 عاجل: أدين مطور Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، البالغ من العمر 31 عامًا، بغسل أموال بقيمة 1.2 مليار دولار من خلال تطبيقه من قبل محكمة هولندية وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما صادرت الشرطة جميع أصوله بما في ذلك السيارات والعملات المشفرة. يزعمون أن تورنادو كاش كانت أداة … pic.twitter.com/wwzOOrvyxr
— أوتيزم كابيتال 🧩 (@AutismCapital) 14 مايو 2024
ومن المقرر أن يمثل ستورم للمحاكمة في سبتمبر/أيلول، في حين لم يتم القبض على سيمينوف بعد.
تم القبض على ستورم العام الماضي بعد إضافة تورنادو كاش مرة أخرى إلى قائمة مراقبة العقوبات الأمريكية.
في أواخر مارس، العاصفة قدمت اقتراحا لإسقاط جميع التهم الثلاث الموجهة إليه، بدعوى أنه لم يكن يدير أعمال غسيل أموال ولم ينتهك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ.
لكن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رفض اقتراح ستورمقائلًا إنه تم الإعلان عن الخدمة في عام 2019 كخلاط وتضم موقعًا إلكترونيًا وواجهة مستخدم ومجموعة من العقود الذكية وشبكة من “المرسلين”.
مجلس النواب الأمريكي يقترح حظرًا على خلاطات العملات المشفرة
الممثلين الديمقراطيين لديهم قدم قانون نزاهة Blockchain الأمريكي، والتي تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد خلاطات العملة المشفرة.
يهدف التشريع المقترح إلى تعطيل تدفق الأموال غير المشروعة وتعزيز الشفافية من خلال منع المؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة وشركات الخدمات المالية المسجلة من قبول الأموال التي تتم معالجتها من خلال الخلاط.
سيؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض عقوبات مدنية تصل إلى 100000 دولار.
ويأتي هذا التطور وسط حملة القمع المستمرة التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على خدمات خلط العملات المشفرة.
في الآونة الأخيرة، كان مؤسس Bitcoin Fog، وهي خدمة خلط العملات المشفرة بقيمة 400 مليون دولار أدين بغسل الأموال.
أُدين رومان ستيرلينغوف بتهم غسل الأموال، والتآمر لغسل الأموال، وإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال، وانتهاك قانون تحويل الأموال في العاصمة.
كما ورد، وزارة الخزانة الأمريكية وأضاف تم إدراج Tornado Cash في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا، مما يمنع الأمريكيين فعليًا من استخدام هذا الخلاط.
