أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو، إلينوي، عن الاستيلاء الناجح على ما يقرب من 1.4 مليون دولار أمريكي في عملة تيثر (USDT) في 8 مارس، للاشتباه في أنها عائدات من عملية احتيال لدعم العملاء.
الولايات المتحدة تصادر 1.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال مزعومة للدعم الفني؛ تمثل الاستيلاء إحدى أولى المرات التي استعادت فيها الولايات المتحدة USDT من محفظة افتراضية غير مستضافة @FBIشيكاغو @TheJusticeDepthttps://t.co/R1gjzYUOMB
— مكتب المدعي العام الأمريكي (NDIL) (@NDILnews) 8 مارس 2024
قادت جهود الاسترداد وزارة العدل (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بمساعدة شركة Tether في تسهيل العملية.
السلطات الأمريكية تصادر 1.4 مليون دولار من عملة Tether في إطار مخطط احتيال
بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي، تم بدء مخطط الاحتيال المزعوم من خلال نوافذ منبثقة خادعة على الكمبيوتر تدعي أن نظام الضحية قد تم اختراقه.
اعتمادًا على نظام التشغيل الخاص بهم، تم توجيه الضحايا للاتصال بممثلي الدعم الفني المزعومين من Microsoft أو Apple.
وفي وقت لاحق، تم تضليل الضحايا للاعتقاد بأن حساباتهم المصرفية قد تم اختراقها، وتم تحويلهم إلى أفراد يتظاهرون بأنهم موظفون في قسم الاحتيال المصرفي.
ومن خلال الإكراه، تم إقناع الضحايا بتحويل الأموال من حساباتهم المصرفية التقليدية إلى عملة مشفرة، بزعم الحفاظ عليها من المتسللين.
تم بعد ذلك تحويل هذه الأموال إلى محافظ عملات مشفرة غير مستضافة يسيطر عليها الجناة، مما أثر على الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع انتشار ملحوظ بين فئة كبار السن.
تساعد شركة Tether حكومة الولايات المتحدة في الاستيلاء على الأموال غير المشروعة المرتبطة بالاحتيال التكنولوجي
اقرأ المزيد ⬇️https://t.co/l5S9HxPQRB
— تيثر (@Tether_to) 12 مارس 2024
حبل صادر بيان يعبر عن الفخر بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال المالي داخل النظام البيئي للعملات المشفرة ردًا على الاستيلاء.
وشددت الشركة على التزامها بدعم النزاهة في الصناعة وحماية المستخدمين من الأنشطة غير المشروعة، وتعهدت بمواصلة التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
“نحن فخورون بتعاوننا مع حكومة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتيال المالي داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. يمثل الاستيلاء على ما قيمته ١,٤ مليون دولار من تيثر (USDT) علامة بارزة في جهودنا المستمرة لدعم النزاهة في هذه الصناعة سريعة التطور،” حسبما جاء في منشور من تيثر يوم ١٢ مارس.
السلطات الأمريكية تتخذ خطوات واسعة في مصادرة USDT، وتسلط الضوء على الجهود التعاونية
تمثل عملية الاستيلاء الأخيرة على 1.4 مليون دولار من عملة Tether (USDT) علامة فارقة بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وتمثل واحدة من أولى عمليات الاسترداد الناجحة من محفظة عملات افتراضية غير مستضافة.
وبينما يتكشف التحقيق، لا تزال التفاصيل المتعلقة بطرق الاسترداد غير معلنة، على الرغم من أن الإفادة الخطية المقدمة في 24 يناير توفر نظرة ثاقبة حول تتبع الأموال إلى خمس محافظ متميزة مرتبطة بالمخطط الاحتيالي.
تشير الإفادة الخطية إلى أن المحافظ المشتبه بها تحتوي على أصول يمكن إرجاعها إلى عائدات الاحتيال عبر الأسلاك، والتي تم نقلها عبر عناوين وسيطة على دفعات صغيرة، على الأرجح في محاولة لغسل العائدات.
وقد برزت Tether كشريك مهم في جهود إنفاذ قانون العملة الرقمية، حيث تتعاون بنشاط مع السلطات الأمريكية للمساعدة في تجميد الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. والجدير بالذكر أنه في ديسمبر، قامت شركة Tether بتجميد الأصول في 41 محفظة مرتبطة بأفراد مدرجين في القائمة الخاضعة للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).
في رسالة في ديسمبر، حبل مكشوف أنها جمدت 326 محفظة تحتوي على 435 مليون دولار من USDT للسلطات الأمريكية، مما يدل على التزامها بدعم جهود إنفاذ القانون.
ويمتد الموقف الاستباقي للشركة عالميًا، من خلال التعاون الذي يشمل 19 ولاية قضائية والمساعدة المستمرة المقدمة لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
امتدت جهود Tether إلى ما هو أبعد من تجميد الأصول، حيث تقدم الشركة بنشاط معلومات للمساعدة في التحقيقات الجارية. قامت Tether بتجميد 800 مليون دولار أمريكي في عناوين السوق الثانوية أيضًا، والتي ترتبط في المقام الأول بحوادث القرصنة والسرقة.
وقد أدى تعاون الشركة مع وزارة العدل الأمريكية وحدها إلى الاستجابة لـ 68 طلبًا، وحظر 188 محفظة تحتوي على 70 مليون دولار أمريكي.
