انهارت ذراع Binance الأمريكية بعد مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بشأن انتهاكات قانون الأوراق المالية، وفقًا لمدير العمليات التابع للشركة التابعة كريستوفر بلودجيت.
وفي إفادة تم الكشف عنها مؤخرًا بتاريخ ١٥ ديسمبر، قال بلودجيت إن الدعوى القضائية المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصة أثرت بشدة على القسم، وشبهها بـ “ضربة شبه مميتة”. ونتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى تسريح أكثر من 200 موظف منذ يونيو/حزيران، أي ما يعادل حوالي ثلثي قوتها العاملة.
ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد باينانس في يونيو من العام الماضي، وسمت المؤسس المشارك تشانجبينج تشاو وشركة BAM Trading، التي تدير فرع باينانس في الولايات المتحدة، في الدعوى. وزعمت الوكالة أن BNB وBUSD هما أوراق مالية غير مسجلة. بالإضافة إلى ذلك، تم وصف برنامج الستاكينغ الخاص بشركة BAM Trading على أنه عقد استثماري، ويندرج ضمن تعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات للأوراق المالية.
بحلول نوفمبر، وافقت Binance على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشأن الانتهاكات المتعلقة بالتمويل غير المشروع. على الرغم من هذه التسوية، لا تزال قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بينانس دون حل.
شهدت Binance.US ما يزيد عن مليار دولار من عمليات السحب بعد أمر التقييد
وكجزء من الدعوى القضائية، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إصدار أمر تقييدي مؤقت (TRO) ضد الكيانات. تم القيام بذلك لتجميد الأموال حتى تتمكن Binance.US من إثبات عدم تمكن Binance ولا مالك الأغلبية فيها، Zhao، من الوصول إليها.
وبعد هذا الأمر، تم سحب أصول بقيمة مليار دولار تقريبًا، بما في ذلك العملات المشفرة والعملات الورقية، من المنصة، وفقًا لبلودجيت. وذكر كذلك أن الاتهامات أدت إلى تآكل الثقة المؤسسية في Binance.US بشكل كبير.
“على سبيل المثال، قبل TRO، كان لدينا… ما يزيد عن 20 من صانعي السوق العاملين على المنصة. وبعد ذلك أصبح العدد أقل من خمسة”.
منذ الطلب، فقدت الشركة التابعة شريكين مصرفيين ولم تحصل على بدائل، وفقًا لبلودجيت. وأضاف أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 75%، فيما ارتفعت تكاليف التشغيل وبلغت المصاريف القانونية نحو 10 ملايين دولار.
Binance.US متهمة بإخفاء مشكلات الامتثال
بشكل منفصل، ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصة في وثائق المحكمة المقدمة يوم الثلاثاء أن Binance.US لا تتعاون مع طلبات الحصول على معلومات حول أصول العملاء ومسائل أخرى.
وقال محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات إن التحقيقات الأخيرة كشفت عن تناقضات في ادعاءات بنك المغرب الأولية بشأن الامتثال لأمر الموافقة. وأضافوا أنه لم يتم الكشف بشكل كاف عن التغييرات التي تم إجراؤها على العمليات والضوابط، مما أعاق القدرة على التحقق من الامتثال. وأدى ذلك إلى تأخيرات وعدم اكتمال المعلومات، مما أعاق كفاءة عملية التحقيق، وفقا للملف.
