فرانكفورت تفوز بمناقصة استضافة هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال

فازت فرانكفورت بالسباق لاستضافة هيئة الاتحاد الأوروبي الجديدة المرموقة لمكافحة غسل الأموال، AMLA، وهي محور الإصلاحات التي أعقبت سلسلة من فضائح الأموال القذرة.

تغلب المركز المالي الألماني على منافسيه من المدن الكبرى بما في ذلك باريس ومدريد وروما، في إجراء تصويت ليلة الخميس (22 فبراير) يمكن أن يشكل سابقة جديدة لتحديد المواقع المستقبلية لوكالات الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميريد ماكجينيس من المفوضية الأوروبية للصحفيين: “لقد تلقينا العديد من نداءات التنبيه في السنوات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالأموال القذرة التي يتم غسلها من خلال التيار الرئيسي للنظام المالي”. “الليلة نحن نرد على تلك المكالمات.”

يعد اختيار المقعد هو العنصر الأخير المتبقي في إصلاح الاتحاد الأوروبي الذي يضع قيودًا على المعاملات النقدية الكبيرة وعمليات فحص هوية جديدة لوكلاء كرة القدم والجهات الراعية.

ويأتي ذلك في أعقاب فضيحة اعترف فيها بنك Danske Bank بالذنب في غسل مئات المليارات من الأموال الروسية القذرة من خلال فرعه في تالين، وانهيار مقرضين مثل Pilatus في مالطا وABLV في لاتفيا.

الوكالات

وفي حين أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي الكبرى مثل المفوضية والبرلمان تقع في بروكسل ولوكسمبورغ وستراسبورغ، فإن وكالاتها المعنية بمهام أكثر تخصصا أو تحليلية، منتشرة في جميع أنحاء الكتلة.

وتدعم الدول بشكل عام فكرة نشر سخاء الاتحاد الأوروبي وتقريب عملية صنع القرار من بلدانها، لكن الهيئات البعيدة قد تواجه صعوبات في جذب الموظفين.

تاريخياً، كان تحديد مواقع وكالات الاتحاد الأوروبي يتم تحديده من قبل الدول الأعضاء في الكتلة التي تجتمع في مجلس الاتحاد الأوروبي، وقد دارت اشتباكات شديدة حتى أن إحدى الحالات الأخيرة، وهي وكالة الأدوية الأوروبية، كان لا بد من تحديدها عن طريق القرعة.

تغير ذلك بعد أن حكم قضاة الاتحاد الأوروبي بأن أعضاء البرلمان الأوروبي يجب أن يكون لهم رأي متساوٍ – مما أدى إلى عملية حصل فيها كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على 27 صوتًا لكل منهما.

نتيجة واضحة

ومع وجود تسعة مرشحين لعضوية قانون مكافحة غسل الأموال، لم يكن المسؤولون مقتنعين بأنه ستكون هناك نتيجة واضحة، حتى حتى اللحظة الأخيرة.

وقال فنسنت فان بيتيجيم، وزير المالية البلجيكي الذي يرأس حاليا المجلس، ليورونيوز يوم الثلاثاء: “تم إنشاء العملية للعثور على فائز، لكننا سنرى ما إذا كانت العملية ستنجح”.

ومن الناحية العملية، يبدو أن المجلس نجح في صياغة الاتفاق، فعقد اجتماعاته الحزبية على النحو الذي ضمن عملياً فوز فرانكفورت.

وفي الجولة الأخيرة من الاقتراع السري، حصلت فرانكفورت على 28 صوتًا، ومدريد 16، وباريس ستة، وروما أربعة، حسبما قالت النائبة الرئيسية إيفا ماريا بوبتشيفا (إسبانيا / تجديد أوروبا) للصحفيين، ولا يبدو أنها كانت المفضلة لدى أعضاء البرلمان الأوروبي. خيار.

وقالت بوبتشيفا: “لم تكن ألمانيا الأفضل أداءً فيما يتعلق بإطار مكافحة غسيل الأموال”، مستشهدة بأحد المعايير التي يعتبرها المشرعون مهمة – على الرغم من ترحيبها بالإصلاحات المحلية الأخيرة.

وقالت بوبتشيفا إن العملية الجديدة “ليست سابقة قانونية”، لكنها “ربما تكون فعالة بشكل أساسي”، وهي تصريحات تشير إلى أن الكتلة قد تستخدم نظامًا مشابهًا لاختيار الوكالات المستقبلية المعنية بالعقوبات أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.

صفقات خلف الكواليس؟

ليس من الواضح ما هي الصفقات الخلفية التي تمت لضمان انتصار ألمانيا. وقد تتعزى أيرلندا، التي قدمت دبلن كمرشح، إذا فاز وزير المالية باشال دونوهو بمحاولته التي ترددت شائعات عنها لتولي رئاسة صندوق النقد الدولي، وهو الدور الذي يُمنح تقليدياً للأوروبيين. وكان من بين المتقدمين الآخرين ريجا وفيلنيوس وفيينا وبروكسل.

ومن الناحية العملية، ربما يعكس قرار التعامل مع مركز مالي رئيسي أيضًا اعتبارات عملية، نظرًا لأن AMLA مسؤولة عن الإشراف المباشر على 40 من البنوك الأكثر خطورة في الكتلة.

وقال إنريكو أريسو، رئيس حلول الامتثال لألمانيا والنمسا وسويسرا في شركة موديز أناليتيكس، في بيان، إن قرار فرانكفورت “سيمنح الوكالة الجديدة إمكانية الوصول الفوري إلى بنية مالية وإشرافية متميزة”، مضيفًا: “وجود البنك المركزي الأوروبي في نفس الموقع سيسهل التعاون والتواصل بين المشرفين على الأعمال المصرفية وغسل الأموال.