نشرت بورصة العملات المشفرة Kraken تقريرًا اليوم يوضح بالتفصيل طلبات البيانات التي تلقتها من الهيئات الرسمية العام الماضي.
وفي منشور بالمدونة، كشفت البورصة أنها تلقت إجمالي 4923 طلبًا للبيانات في عام 2023، حيث تمثل الوكالات الأمريكية 1393 من تلك الطلبات.
ابق على اطلاع بتقرير شفافية Kraken لعام 2023 ⚡
العام الماضي:
– قدمت وكالات من 69 دولة طلبات بيانات
– أصدرت الوكالات الأمريكية 28.2% من جميع طلبات البيانات
– زيادة طلبات الهيئات التنظيمية العالمية بنسبة 70%
التقرير كاملاً👇 https://t.co/Mir67JMrPb
— بورصة كراكن (@krakenfx) 12 فبراير 2024
تقرير الشفافية لعام 2023 الخاص بـ Kraken
وبرز مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتباره الأكثر استباقية بين الوكالات الأمريكية، حيث شكل أكثر من 33% من إجمالي الطلبات. وأشار كراكن إلى أنه على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لا تمثل سوى 1.8% فقط من إجمالي طلبات الوكالات الأمريكية، إلا أنها لعبت دورًا رئيسيًا من خلال تمثيل ما يقرب من 60% من طلبات الوكالات التنظيمية في البلاد.
ولاحظت البورصة ارتفاعًا بنسبة 33% في إجمالي عدد الطلبات المقدمة من وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وشهدت جزر فيرجن البريطانية وأستراليا أكبر الزيادات، حيث بلغت الزيادات 400% و341% على التوالي.
تلقت Kraken طلبات بيانات من وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية الموجودة في 69 دولة إجمالاً، وكان نوع الطلب الأكثر شيوعًا هو أمر الاستدعاء.
“يُظهر الكشف المستمر عن معلومات الامتثال التزامنا الطويل الأمد بالامتثال للطلبات القانونية والتنظيمية بطريقة تتفق مع تطبيق القانون وتتوافق مع مُثُلنا: الحرية المالية، والوصول بدون إذن إلى الأصول، وتسريع اعتماد العملات المشفرة عالميًا – مع قالت Kraken في منشور مدونتها: “الالتزام اليقظ بالامتثال التنظيمي وخصوصية عملائنا”.
Coinbase والقضايا القانونية لـ Kraken
كشفت Coinbase، وهي بورصة عملات مشفرة بارزة أخرى، أنها تلقت إجمالي 13079 طلبًا من وكالات إنفاذ القانون بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 6٪ عن العام السابق.
إن حجم البيانات التي تقدمها Coinbase لسلطات إنفاذ القانون غير واضح، لكن البورصة أعربت عن التزامها بتوفير “بيانات مجهولة المصدر أو مجمعة”.
في نوفمبر 2023، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد كراكن، زاعمة أن البورصة كانت بمثابة شركة أوراق مالية غير مسجلة. كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة Kraken بخلط أموالها الخاصة مع أموال عملائها. ردًا على ذلك، أكدت شركة Kraken أنها لا تدرج الأوراق المالية واعترضت على الادعاءات الواردة في الشكوى.
