عادت عمليات الاحتيال المتعلقة بإدراج البورصة إلى الظهور حيث يستغل المحتالون الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية وسط انتعاش السوق الأخير.
وكجزء من هذه المخططات، ينتحل المحتالون شخصية المطلعين على الصناعة ويتبادلون ممثلي البورصة لخداع الأفراد المطمئنين وابتزاز المدفوعات مقابل قوائم الرموز المميزة.
قام يي هي، المؤسس المشارك لـ Binance وزوجة الرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao، بتنبيه المجتمع مؤخرًا إلى منتحل شخصية LinkedIn يستخدم اسمها ومنصبها لتقديم قوائم رمزية مقابل الدفع.
وأوضحت أنها لا تتعامل مع المناقشات المتعلقة بالإدراج المحتمل، وحثت على توخي الحذر عند التعامل مع الأفراد الذين يزعمون أنهم مرتبطون بها.
أود الكشف عن عملية احتيال تحدث كثيرًا: لدي حساب على LinkedIn، ولكنني نسيت كلمة المرور منذ فترة طويلة؛ كما أنني لست مسؤولاً عن مناقشة المشاريع بشأن الإدراج المحتمل؛ أرجو الحذر ممن يدعي أنه قريب مني ويناقش معك.. pic.twitter.com/gpIj41vx92
– يي هو (@heyibinance) 29 يناير 2024
المحتالون يتظاهرون بأنهم أعضاء في فريق عمل Binance
وفي منشور آخر، قال مؤلف blockchain أندي ليان كشفت لقطات من المحتالين على WhatsApp متنكرين في هيئة موظفي Binance.
يقوم هؤلاء المحتالون بإغراء المستخدمين بوعود بأموال مجانية للانضمام إلى مجموعات مناقشة العملة المشفرة.
وشدد ليان على أن منصة Binance لا تقدم مثل هذه المجموعات للدخل السلبي وحذر من الوقوع في فخ هذه المخططات الاحتيالية.
استجاب فريق دعم العملاء في Binance لهذه الحوادث من خلال نصح المستخدمين بالتحقق من صحة الأفراد الذين يدعون أنهم يمثلون البورصة.
وأوصوا باستخدام الروابط الرسمية من موقع Binance للتحقق من تفاصيل الاتصال وحذروا من مشاركة معلومات الحساب مع مصادر غير رسمية أو لم يتم التحقق منها.
وقالوا: “يمكن استخدامه لرابط موقع الويب أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو معرف WeChat أو حساب Twitter أو معرف Telegram”.
“يُرجى عدم الاتصال بأي مصادر غير رسمية/لم يتم التحقق منها أو الكشف عن تفاصيل حسابك لهم.”
تظهر عمليات الاحتيال في قائمة البورصة خلال سوق Bul
لقد كانت عمليات الاحتيال في الإدراج في البورصة مشكلة متكررة، خاصة خلال دورات السوق الصعودية.
في هذه المخططات، غالبًا ما يستهدف المحتالون مطوري المشاريع والمؤسسين المشاركين من خلال ملفات تعريف LinkedIn تبدو مشروعة ومرتبطة ببورصات حسنة السمعة.
بمجرد اقتناع الضحايا، يطلب المحتالون “إيداعًا” أوليًا لبدء عملية الإدراج، وغالبًا ما يصل إلى مبالغ كبيرة مثل 250,000 دولار أمريكي.
ومع ذلك، بعد تلقي الإيداع، يختفي المحتالون، ولا تتحقق قائمة الرموز المميزة الموعودة أبدًا.
لقد ابتلي سوق العملات المشفرة بأنواع مختلفة من عمليات الاحتيال.
كما ورد، تقريبا 80% من التعليقات على التغريدات من المشاريع الشهيرة مشغولة بحسابات التصيد الاحتيالي.
علاوة على ذلك، أثار مستخدمو العملات المشفرة مخاوف بشأن زيادة رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي تحتوي على محتوى يتعلق بالعملات المشفرة، والتي تنشأ من منصة إنشاء المحتوى الشهيرة Patreon.
وفقًا لتقارير منصات التواصل الاجتماعي مثل X وReddit، يقوم المحتالون بتسجيل عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين لحسابات Patreon ثم استخدام هذه الحسابات لإرسال رسائل بريد إلكتروني ضارة تروج لمشاريع تشفير مزيفة.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من خسارة حوالي 2 مليار دولار بسبب سرقات العملات المشفرة، إلا أن عام 2023 شهد انخفاضًا طفيفًا تراجع حوادث القرصنة استهداف صناعة العملة المشفرة.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن De.FI، وهي شركة أمنية بارزة في Web3 معروفة بقاعدة بيانات REKT الخاصة بها، تمكن المتسللون من سرقة 2 مليار دولار من الأصول الرقمية على مدار العام.
وفي حين أن هذا المبلغ لا يزال مثيرًا للقلق، فإنه يمثل أول انخفاض في حوادث اختراق العملات المشفرة منذ عام 2021.
