يتحدث داميان ويليامز، المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، في مؤتمر صحفي للإعلان عن إضافة “Cryptoqueen” Ruja Ignatova إلى قائمة الهاربين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، في نيويورك، 30 يونيو 2022.
لوك كوهين | رويترز
حكم على المؤسس المشارك للعملة المشفرة OneCoin الاحتيالية، وهو مخطط هرمي ضخم جمع أكثر من 4 مليارات دولار من ملايين المستثمرين في جميع أنحاء العالم، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة 20 عامًا.
واعترف كارل غرينوود، 46 عاماً، الذي دبر عملية خداع تسويقية متعددة المستويات بمليارات الدولارات، بالذنب في ديسمبر/كانون الأول في تهم الاحتيال وغسل الأموال.
وقالت وزارة العدل إن شريكته روجا إجناتوفا، 43 عامًا، والمعروفة باسم “ملكة العملات المشفرة” على قائمة أهم 10 مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لا تزال طليقة.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان صحفي إن غرينوود “أدار واحدة من أكبر مخططات الاحتيال التي تم ارتكابها على الإطلاق”.
وقال ويليامز: “نأمل أن يكون لهذا الحكم الطويل صدى في القطاع المالي وأن يردع أي شخص قد يميل إلى الكذب على المستثمرين واستغلال النظام البيئي للعملات المشفرة من خلال الاحتيال”.
أصدر القاضي الفيدرالي إدغاردو راموس الحكم على غرينوود في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن السفلى.
وقالت وزارة العدل إن OneCoin، التي بدأت في بلغاريا في عام 2014، حصلت على أكثر من 4 مليارات دولار من 3.5 مليون شخص على الأقل بين عامي 2014 و2016. تم تسويق المخطط وبيعه من خلال هيكل تسويقي متعدد المستويات، والذي دفع عمولة لأعضاء OneCoin الذين قاموا بتجنيد آخرين لشراء حزم العملات المشفرة.
وقالت وزارة العدل إن Greenwood، الموزع الرئيسي، حصل على 5٪ من إجمالي مبيعات OneCoin – حيث حقق إجماليًا أكثر من 300 مليون دولار.
كان كل من Greenwood وIgnatova يصوران OneCoin باستمرار على أنه فرصة استثمار العملات المشفرة التالية المشابهة للبيتكوين. وقالت وزارة العدل: “على عكس العملات المشفرة المشروعة، لم يكن لـ OneCoin قيمة فعلية وقد تصورها Greenwood وIgnatova على أنها عملية احتيال منذ اليوم الأول”.
وقالت السلطات إن المؤسسين المشاركين وغيرهم كذبوا مرارًا وتكرارًا على مستثمريهم، بما في ذلك من خلال الادعاء بأن قيمة OneCoin تم تحديدها من قبل قوى السوق بينما في الواقع تم تحديد سعرها “بشكل تعسفي”.
تم اتهام إجناتوفا في أكتوبر 2017 بتهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. بعد أيام من صدور مذكرة فيدرالية بالقبض عليها، سافرت إيجناتوفا من بلغاريا إلى أثينا باليونان.
وقالت وزارة العدل إنها “لم تظهر علانية منذ ذلك الحين”.
ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة تصل إلى 250 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال إيجناتوفا، وفقًا لصفحتها في قائمة الوكالة لأهم 10 هاربين مطلوبين.
يقول ملصقها المطلوب إنه “يُعتقد أنها تسافر مع حراس مسلحين و/أو رفاق”، و”ربما خضعت لعملية تجميل أو غيرت مظهرها بطريقة أخرى”.
